Quellen-Tabelle

Ein Gericht in Seoul sprach Samsung-Electronics-Chef Lee Jae-yong am 5. Februar 2024 von Vorwürfen der Bilanzfälschung und Marktmanipulation im Zusammenhang mit der umstrittenen Fusion von Samsung C&T und Cheil Industries 2015 frei. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, die Fusion sei manipuliert worden, um Lees Kontrolle über den Konzern zu sichern.

Der Artikel dokumentiert den Freispruch, erläutert aber nicht im Detail die volle Beweisführung; die Staatsanwaltschaft konnte Berufung einlegen, der weitere Verfahrensausgang ist aus dieser Quelle allein nicht ersichtlich.

Die Europaeische Kommission nahm Bosnien und Herzegowina im Mai 2020 in die EU-Liste von Drittstaaten mit strategischen Maengeln bei der Bekaempfung von Geldwaesche auf. Grundlage war eine FATF-Bewertung, die unzureichende Aufsicht und Luecken bei der wirtschaftlichen Eigentuemertransparenz feststellte.

Die Quelle dokumentiert eine strukturelle Risikoeinstufung, nicht einen einzelnen aufgedeckten Geldwaeschefall mit konkreten Taetern und Gerichtsverfahren.

Das US-Justizministerium erhob Anklage gegen mehrere in China ansässige Chemieunternehmen wegen des Vertriebs von Fentanyl-Präkursorchemikalien an mexikanische Drogenkartelle, darunter das Sinaloa-Kartell. Die Firmen boten die Chemikalien offen über Online-Kataloge an und versandten sie unter falscher Deklaration.

Die Anklage dokumentiert Einzelfälle identifizierter Firmen, belegt aber nicht das Gesamtvolumen des Präkursorhandels; viele Beschuldigte befinden sich außerhalb US-Zugriffs.

Im Februar 2025 begann Myanmar mit der Übergabe tausender Personen aus dem Scam-Compound-Netzwerk in Myawaddy, zu dem KK Park gehört, an thailändische Behörden. KK Park gilt als eines der größten Zentren für Online-Betrug (Pig-Butchering-Scams) in Südostasien, betrieben mit oft zwangsrekrutierten Arbeitskräften.

Die genaue Größenordnung der über KK Park gewaschenen Gelder ist nicht offiziell beziffert; der zitierte Artikel behandelt primär die Übergabe von Personen, nicht eine forensische Aufarbeitung der Geldwäschestrukturen.

Ein Gericht in Panama-Stadt sprach im April 2024 Juergen Mossack und den 2023 verstorbenen Ramon Fonseca Mora sowie 26 weitere Angeklagte von Geldwaesche-Vorwuerfen im Zusammenhang mit dem brasilianischen Lava-Jato/Odebrecht-Korruptionsskandal frei. Die Richterin sah die Beweise als unzureichend an.

Das Urteil betrifft ausschliesslich den Lava-Jato-bezogenen Anklagepunkt, nicht die im Rahmen der Panama Papers dokumentierten Offshore-Praktiken der Kanzlei insgesamt; die Staatsanwaltschaft kuendigte Berufung an.

Eine Reuters-Recherche dokumentiert, wie im Niger-Delta jaehrlich geschaetzt Hunderttausende Fass Rohoel taeglich aus Pipelines der NNPC und internationaler Konzerne illegal angezapft werden. Das gestohlene Oel wird in illegalen Buschraffinerien verarbeitet oder auf Tankern umgeladen und international verkauft.

Die Recherche stuetzt sich auf Behoerdenschaetzungen und Satellitendaten, liefert aber keine geschlossene, gerichtsfeste Dokumentation einzelner Geldwaeschewege.

Die von Richter Raymond Zondo geleitete Untersuchungskommission uebergab am 22. Juni 2022 den letzten Teil ihres Abschlussberichts zur "State Capture" waehrend der Praesidentschaft von Jacob Zuma an Praesident Cyril Ramaphosa. Der über 5.500 Seiten umfassende Bericht dokumentiert systemische Korruption bei Staatsunternehmen wie Eskom und Transnet sowie die Verstrickung der Gupta-Familie.

Der Bericht selbst ist eine Sammlung von Zeugenaussagen und Empfehlungen, kein Strafurteil; ob die empfohlenen strafrechtlichen Verfolgungen zu Verurteilungen fuehren, war zum Zeitpunkt der Veroeffentlichung offen.

Die Reuters-Recherche "Fake permits, real gold" deckte auf, wie illegal geschürftes Gold aus indigenen Schutzgebieten im brasilianischen Amazonas ueber gefälschte Ursprungszertifikate legalisiert und an Goldhändler verkauft wurde. Behördliche und akademische Auswertungen zeigten, dass ein erheblicher Teil der offiziell deklarierten Goldminen physikalisch unmoegliche Foerdermengen meldete.

Belegt ist das Muster fingierter Ursprungsnachweise; nicht abschließend beziffert sind die Gesamtmenge des gewaschenen Golds und die exakte Verantwortung einzelner Händler.

Im September 2021 gab die laotische Regierung die Mehrheitskontrolle ueber den staatlichen Stromnetzbetreiber Electricite du Laos an die chinesische China Southern Power Grid Co. ab, um einen drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Laos hatte Auslandsschulden von rund 14,5 Milliarden US-Dollar, ein Grossteil davon gegenueber chinesischen Gläubigern, was etwa 88 Prozent des laotischen BIP entsprach.

Die genauen Vertragsbedingungen der Konzession wurden von der laotischen Regierung nie vollstaendig veroeffentlicht; ob dies ein gezielter Debt-Trap-Mechanismus Chinas war, ist unter Wissenschaftlern umstritten.

Global Witness veröffentlichte im Dezember 1998 den Bericht "A Rough Trade", der aufzeigte, wie die UNITA-Rebellenbewegung in Angola den Bürgerkrieg durch Verkauf von Rohdiamanten im Wert von schätzungsweise 3,7 Milliarden US-Dollar finanzierte. Diese "Blutdiamanten" gelangten trotz UN-Embargo ueber internationale Handelsnetze, unter anderem ueber Antwerpen, in den legalen Weltmarkt, an dem auch De Beers als dominanter Aufkäufer beteiligt war.

Der Bericht dokumentiert Handelsstrukturen auf Basis von NGO-Recherchen, nicht auf gerichtlich festgestellten Fakten; De Beers bestritt zeitweise das Ausmaß eigener direkter Käufe.

Im Februar 2019 startete die peruanische Regierung "Operation Mercury", einen Militaer- und Polizeieinsatz gegen illegalen Goldabbau in der Region La Pampa (Madre de Dios). Der illegale Bergbau hatte seit 1985 ueber 100.000 Hektar Regenwald zerstoert und setzt jaehrlich mehr als 180 Tonnen Quecksilber frei, wodurch bis zu 50.000 Menschen erhoehten Werten ausgesetzt sind.

Die genannten Zahlen stammen aus unterschiedlichen Quellen und Jahren; individuelle Taeter oder konkrete strafrechtliche Verurteilungen werden nicht im Detail benannt.

Am 14. Februar 2025 bewarb Argentiniens Praesident Javier Milei per Post auf X den Memecoin LIBRA. Der Kurs schoss von nahe null auf rund 5 US-Dollar, brach jedoch innerhalb weniger Stunden ein, nachdem Insider ihre Bestaende verkauft hatten. Anleger verloren schaetzungsweise 251 Millionen US-Dollar, waehrend Entwickler rund um Hayden Davis rund 113 Millionen US-Dollar Gewinn erzielten.

Die genaue Rolle Mileis ist bislang nicht abschliessend gerichtlich geklaert; Verlust- und Gewinnzahlen variieren je nach Quelle.

Ein Sondergericht in Dhaka verurteilte die gestürzte Premierministerin Sheikh Hasina zu zehn Jahren Haft wegen unrechtmäßiger Vergabe von Grundstücken. Die Antikorruptionsbehörde ermittelt zudem wegen mutmaßlicher Veruntreuung von umgerechnet rund 6,7 Mrd. USD aus Entwicklungsprojekten, davon ein Grossteil aus dem Rooppur-Atomkraftwerksprojekt.

Die genauen Summen stammen aus ACC-Ermittlungsangaben und sind nicht gerichtlich final bestätigt; Hasina befindet sich im Exil, ihre Verurteilung erfolgte in Abwesenheit.

Anfang Januar 2024 verschwand Jose Adolfo Macias alias "Fito", Anfuehrer des Drogenkartells Los Choneros, kurz vor einer geplanten Verlegung aus dem Gefaengnis Guayaquil. Praesident Daniel Noboa rief den Ausnahmezustand aus und erklaerte ueber 20 bewaffnete Gruppen zu terroristischen Organisationen, nachdem es zu Gefaengnisaufstaenden und einem live uebertragenen Ueberfall auf einen TV-Sender kam.

Die genauen Mechanismen der Gefaengnis-Infiltration sind aus dieser Quelle nicht im Detail rekonstruierbar; Fito wurde erst im Juni 2024 wieder gefasst, was nicht Teil dieser Quelle ist.

Am 1. November 2023 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen mehrere haitianische Bandenführer, darunter Jimmy "Barbecue" Cherizier, wegen Terrorismusfinanzierung und Waffenschmuggel aus den USA nach Haiti; parallel verhängte OFAC Sanktionen gegen Netzwerke wie die "G9 Family and Allies", die Handfeuerwaffen ueber Strohkäufer aus Florida bezogen.

Die Anklagen belegen einzelne Schmuggelfälle, nicht das Gesamtvolumen des Waffenflusses; die Verbindung einzelner Lieferungen zu konkreten Gewalttaten bleibt unspezifiziert.

Ein parlamentarisches Sonderpanel kam im Dezember 2022 zu dem Schluss, dass Praesident Cyril Ramaphosa moeglicherweise gegen Antikorruptionsgesetze verstossen habe, nachdem 2020 auf seiner Wildfarm Phala Phala grosse Mengen Bargeld (Schaetzungen zwischen 580.000 und 4 Millionen US-Dollar) gestohlen worden waren.

Die genaue Herkunft und Hoehe des Bargelds bleibt umstritten; das Parlament lehnte eine Amtsenthebung ab, die Polizei stellte Ermittlungen mangels Beweisen ein.

Am 13. März 2024 durchsuchte die peruanische Staatsanwaltschaft den Amtssitz von Präsidentin Dina Boluarte im Rahmen von Ermittlungen wegen unerklärten Reichtums, nachdem eine Recherche des Mediums La Encerrona aufdeckte, dass sie Luxusuhren der Marke Rolex trug, deren Wert nicht mit ihren offiziellen Vermögenserklärungen übereinstimmte.

Die Quelle dokumentiert die Hausdurchsuchung, liefert aber keinen abschließenden Beweis für strafrechtliches Fehlverhalten; der genaue Ursprung der Uhren war zum Berichtszeitpunkt nicht geklärt.

Nach Amtsantritt 2024 beauftragten Präsident Faye und Premierminister Sonko den Rechnungshof mit einer Prüfung der öffentlichen Finanzen der Vorgängerregierung unter Macky Sall. Der Bericht zeigte, dass die tatsächliche Staatsverschuldung Ende 2023 bei 99,67 Prozent des BIP lag statt der zuvor gemeldeten rund 74 Prozent; der IWF setzte daraufhin sein Kreditprogramm aus.

Der Bericht wurde von der neuen Regierung selbst in Auftrag gegeben, die ein politisches Interesse hat, die Vorgängerregierung zu belasten; eine vollständig unabhängige externe Verifikation steht aus.

OFAC verhängte im März 2024 Sanktionen gegen Präsident Emmerson Mnangagwa und den Geschäftsmann Kudakwashe Tagwirei wegen Korruption. Tagwirei gilt als zentrale Figur im staatlichen Goldsektor Zimbabwes über seine Verbindung zu Fidelity Printers and Refiners, das zugleich als Deckungsreserve für die goldgedeckte Währung ZiG dient.

Die Quelle belegt Sanktionen gegen Tagwirei und dessen Nähe zum Goldsektor, aber keine direkte Verbindung zwischen den Sanktionsumgehungen und der ZiG-Kryptowährung selbst.

Nach der venezolanischen Praesidentschaftswahl vom 28. Juli 2024, deren Ergebnis Nicolas Maduro trotz fehlender belastbarer Stimmenauszaehlung fuer sich beanspruchte, verhaengte OFAC Sanktionen gegen 16 mit dem Maduro-Regime verbundene Amtstraeger, darunter Mitglieder des Nationalen Wahlrats.

Die Pressemitteilung belegt keine forensische Auszaehlung der Wahlstimmen selbst; die Einschaetzung der Wahlmanipulation stuetzt sich auf Angaben der Opposition und externer Beobachter.

Der ehemalige Berater des spanischen Verkehrsministers Jose Luis Abalos, Koldo Garcia Izaguirre, steht im Zentrum eines Korruptionsnetzwerks, das waehrend der Corona-Pandemie ueberteuerte Masken- und Schutzausruestungsvertraege an mehrere Ministerien vermittelte. Abalos und Koldo Garcia sollen rund 2,6 Millionen Euro an Provisionen vereinbart haben; der Oberste Gerichtshof verurteilte Koldo Garcia spaeter zu 19 Jahren Haft.

Die zitierte Uebersicht stammt aus der fruehen Ermittlungsphase; Details zur Rolle einzelner Regionalregierungen sowie der vollstaendige Geldfluss blieben zunaechst unter Ermittlungsgeheimnis.

Der von Rene Benko gegruendete Immobilien- und Handelskonzern Signa meldete Ende November 2023 mit der Signa Holding Insolvenz an, weitere Konzerngesellschaften folgten. Die WKStA ermittelt seither gegen Benko und mehrere Ex-Manager wegen Untreue, betruegerischer Krida und schweren Betrugs; der geschaetzte Schaden wird auf teils bis rund 300 Mio. Euro beziffert. Benko wurde 2024 zeitweise in Untersuchungshaft genommen.

Es gilt die Unschuldsvermutung bis zu rechtskraeftigen Urteilen; die genaue Schadenshoehe und Verantwortung einzelner Beteiligter sind Gegenstand laufender Gerichtsverfahren in mehreren Laendern.

Im Rahmen einer gemeinsamen Ermittlung von italienischen und spanischen Behörden, koordiniert über Europol, wurde ein 'Ndrangheta-Clan zerschlagen, der Drogengelder über Investitionen in spanische Immobilien und Unternehmen wusch. Es wurden zahlreiche Festnahmen vorgenommen sowie Vermögenswerte im Millionenwert beschlagnahmt.

Die genaue Zahl der beschlagnahmten Immobilien und der Gesamtwert der Vermögenswerte sind der Pressemitteilung nicht im Detail zu entnehmen.

TSB Bank wurde von FCA und PRA mit insgesamt 48,65 Millionen Pfund gebuesst, nachdem eine misslungene IT-Migration im April 2018 rund 1,3 Millionen Kunden ueber mehrere Wochen von ihren Konten aussperrte.

Die Buße und der Kernvorfall stammen aus 2018; ein exakt dokumentierter Fall zu Nationwide oder TSB fuer 2023/2024 liess sich nicht auffinden.

Im März 2024 hob das Europaparlament die Immunität mehrerer Abgeordneter im Zuge von Ermittlungen belgischer Behörden gegen Huawei auf, dem vorgeworfen wird, EU-Abgeordnete und Mitarbeiter ueber Jahre mit Bargeldumschlaegen und Geschenken bestochen zu haben. Die Ermittlungen gelten als Nachwirkung der verschaerften Lobbyismus-Kontrollen nach dem Qatargate-Skandal.

Zum Zeitpunkt der Berichterstattung handelte es sich um Ermittlungen, nicht um rechtskraeftige Verurteilungen; Huawei bestritt oeffentlich Fehlverhalten.