Quellen-Tabelle

Am 30. Mai 2024 verhängte OFAC Sanktionen gegen zwei in der Zentralafrikanischen Republik ansässige Firmen, die laut US-Regierung Wagner-Sicherheitsoperationen sowie illegalen Goldbergbau finanzieren. Eine separate Studie schätzt die seit Kriegsbeginn ueber illegalen Goldabbau erzielten Wagner-Einnahmen auf über 2,5 Milliarden US-Dollar.

Die Sanktionsmitteilung liefert keine belastbaren Detailzahlen zu Gold-Exportmengen dieser Firmen; die 2,5-Milliarden-Dollar-Schätzung ist nicht unabhängig verifiziert.

Am 24. Januar 2023 veroeffentlichte der US-Leerverkaeufer Hindenburg Research einen Rechercheberich, der dem indischen Adani-Konzern jahrzehntelange Aktienmanipulation und Bilanzbetrug vorwarf. Die Adani-Gruppe verlor zeitweise mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung; der geplante Aktienverkauf im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar wurde abgesagt.

Der Bericht stammt von einem Leerverkaeufer mit direktem finanziellem Interesse an fallenden Adani-Kursen; die zentralen Vorwuerfe wurden bis 2026 nicht abschliessend gerichtlich bestaetigt.

Die China Securities Regulatory Commission verhängte im März 2024 eine Rekordstrafe von rund 577 Millionen US-Dollar gegen die Kernfirma des Immobilienkonzerns Evergrande wegen Bilanzfälschung. Evergrande hatte die Umsatzerlöse 2019 und 2020 um insgesamt rund 78 Mrd. USD künstlich aufgebläht.

Unklar bleibt, wie viel der verhängten Geldstrafe tatsächlich eingetrieben werden konnte, da Evergrande bereits in Liquidation war.

Die israelische Behoerde NBCTF beschlagnahmte im Juni 2021 dutzende Kryptowaehrungs-Wallets, ueber die Spendengelder fuer die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden gesammelt wurden. Die Kampagne nutzte Social-Media-Aufrufe und Bitcoin-Adressen, um internationale Spenden zu buendeln.

Die genaue Gesamtsumme der beschlagnahmten Gelder wurde nicht vollstaendig offengelegt; die Zuordnung der Wallets zur Hamas beruht auf nicht unabhaengig gerichtlich ueberprueften NBCTF-Ermittlungen.

Das Berufungsgericht in Den Haag entschied, dass die Shell-Tochter SPDC fuer Oelverschmutzungen im Niger-Delta haftbar ist. Vier nigerianische Bauern und die Umweltorganisation Milieudefensie hatten seit 2008 geklagt; das Gericht ordnete Entschaedigungszahlungen an und verpflichtete Shell zum Einbau einer Lecksuchanlage.

Die genaue Hoehe der Entschaedigungssummen wurde nicht abschliessend beziffert; unklar bleibt, inwieweit von Shell angefuehrte Pipeline-Sabotage rechtlich beruecksichtigt wurde.

Im September 2022 einigten sich die deutsche Bundesregierung und Fortum auf die Verstaatlichung von Uniper. Der Bund uebernahm rund 99 Prozent der Anteile und stellte bis zu 34 Milliarden Euro an Kapitalspritzen bereit, nachdem Uniper durch reduzierte russische Gaslieferungen in eine existenzbedrohende Schieflage geraten war.

Die Quelle belegt keine gezielte Marktmanipulation durch Uniper oder RWE; Untersuchungen zu konkretem Marktmissbrauch im deutschen Gasmarkt sind unter diesem Titel nicht auffindbar.

Die KFTC verhaengte 2019 Geldbussen in Hoehe von rund 282 Millionen US-Dollar gegen mehrere Grosswerften, darunter Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries und Daewoo Shipbuilding, wegen jahrelanger Preisabsprachen bei Ausschreibungen der staatlichen Gasgesellschaft KOGAS fuer LNG-Speichertanks.

Die genaue Zahl der betroffenen Ausschreibungen und individuelle strafrechtliche Konsequenzen sind nicht vollstaendig ersichtlich.

Der bulgarische Zigarettenschmuggler Nikola Nikolov ("Pascal") gestand fünf Fälle von Zigarettenschmuggel mit einem Gesamtwert von rund 9,5 Mio. Lewa. Das Netzwerk umfasste unter anderem die ehemalige Zollchefin Petya Bankova und den ehemaligen Generalsekretär des Innenministeriums Zhivko Kotsev; in einem Lager wurden 750.500 Zigarettenpackungen ohne Steuermarken sichergestellt.

Details zur Rolle einzelner Mitangeklagter und der Ausgang der Verfahren gegen Bankova und Kotsev bleiben unklar.

J&F Investimentos (Muttergesellschaft von JBS) bekannte sich schuldig, gegen den Foreign Corrupt Practices Act verstossen zu haben, und zahlte mehr als 256 Millionen US-Dollar. Die Brüder Joesley und Wesley Batista hatten Hunderte Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an brasilianische Regierungsbeamte gezahlt, um Kredite staatlicher Banken zu sichern.

Die vollständigen Details der brasilianischen Bestechungsnetzwerke stammen primär aus brasilianischen Ermittlungsakten, die hier nicht vorliegen.

Der Runde Tisch fuer nachhaltiges Palmoel (RSPO) suspendierte 2016 die Zertifizierung von IOI Corporation, nachdem Tochtergesellschaften in West-Kalimantan ohne Genehmigung Regenwald gerodet hatten. Als Folge kuendigten Abnehmer wie Unilever, Kellogg's, Mars und Hershey ihre Lieferbeziehungen zu IOI.

Der Bericht macht keine praezisen Angaben zu finanzierenden Banken oder Kreditvolumina hinter den betroffenen IOI-Tochtergesellschaften.

Die griechische Reederei Empire Navigation bekannte sich schuldig, mit dem Tanker "Suez Rajan" iranisches Rohoel unter Verstoss gegen US-Sanktionen transportiert zu haben. Die Firma stimmte einer Geldstrafe von rund 2,4 Mio. US-Dollar zu und musste rund 1 Mio. Barrel Rohoel im Wert von etwa 40 Mio. US-Dollar abliefern.

Die DOJ-Mitteilung belegt nicht, dass griechische Schiffsregister branchenweit an Sanktionsumgehung beteiligt sind.

Wenige Monate nach der Uebernahme von Monsanto durch Bayer verurteilte eine Jury in San Francisco Monsanto zu 289 Millionen US-Dollar Schadenersatz im Fall Dewayne Johnson wegen angeblich krebserregenden Glyphosats. Der Fall loeste eine Welle von uber 100.000 Klagen gegen Bayer aus und fuehrte zu Vergleichszahlungen in Milliardenhoehe.

Die Quelle belegt den Gerichtsfall, nicht aber eine abschliessende wissenschaftliche Kausalitaet zwischen Glyphosat und Krebs, die unter Regulierungsbehoerden umstritten blieb.

Suedkoreanische Staatsanwaelte klagten 63 Personen an, darunter zwei ehemalige Marinechefs und zehn Generaele, wegen Korruption bei Ruestungsbeschaffungsprojekten. Verteidigungsvertraege im Wert von rund 980,9 Milliarden Won waren betroffen.

Die Agenturmeldung nennt keine Einzelurteile oder abschliessenden Verurteilungen; die Schadenssumme basiert auf einer behoerdlichen Schaetzung.

Nigerias Praesident Bola Tinubu suspendierte im Juni 2023 Zentralbankgouverneur Godwin Emefiele. Emefiele wurde festgenommen und mit Anklagepunkten wegen Betrugs und Amtsmissbrauchs konfrontiert; im Zentrum stehen Vorwuerfe zu fragwuerdigen Devisenzuteilungen und Unregelmaessigkeiten bei der Naira-Neugestaltung.

Die konkrete strafrechtliche Beweisfuehrung zu den Devisenvorwuerfen war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht abgeschlossen.