Quellen-Tabelle

Gericht: Smart Contracts kein sanktionierbares 'Eigentum', OFAC strich Tornado Cash am 21.03.2025 von SDN-Liste.

Parallele Strafverfahren gegen Entwickler liefen weiter.

Kontrollbrücken erfassen Kennzeichen und Fahrzeugbilder, löschen nicht mautpflichtige Daten aber sekundenschnell; Ermittlungsbehörden haben laut Gesetz keinen Zugriff auf Mautdaten.

Darstellung vom Mautbetreiber selbst, keine unabhängige Prüfung der Löschpraxis.

PSD II erlaubt Kontoinformationsdienstleistern weitreichenden Zugriff auf sämtliche Kontotransaktionen, was im Konflikt mit den DSGVO-Prinzipien der Zweckbindung und Datensparsamkeit steht.

Fachanwaltlicher Blogbeitrag von 2018, spätere PSD2-Regulierungspraxis nicht berücksichtigt.

Durch den automatischen Informationsaustausch nach DAC8 steigt für Anleger das Risiko, dass frühere unversteuerte Krypto-Gewinne rückwirkend aufgedeckt werden.

Beitrag einer Steuerstrafrecht-Kanzlei dient auch der Mandantenakquise.

Analysiert den Hongkonger Deepfake-CFO-Betrugsfall technisch als Beispiel für zunehmende Professionalisierung KI-gestützten CEO-Frauds.

Sicherheitssoftware-Hersteller hat kommerzielles Interesse, die Bedrohung zu betonen.

Coutts (NatWest-Tochter) schloss 2023 Nigel Farages Konto, ein internes Risikoausschuss-Dossier beschrieb ihn abwertend, was die Sperrung zeigt: Kontoentscheidungen können auf politischen/reputationsbezogenen Kriterien statt auf finanziellen Gründen beruhen.

Belegt nur den Coutts/Farage-Einzelfall in Großbritannien 2023. Beweist nicht, dass deutsche oder andere Banken systematisch politisch motiviert Konten schließen.

NatWest-Chefin Alison Rose trat zurück, nachdem sie vertrauliche Kontodetails Farages an einen Journalisten weitergegeben hatte.

Belegt den Rücktritt und dessen Anlass. Beweist nicht, wie verbreitet solche Datenweitergaben bei Banken generell sind.

Kanada fror 2022 während der Freedom-Convoy-Proteste rund 206 Bankkonten (ca. 7,8 Mio. CAD) ohne Gerichtsbeschluss ein, gestützt auf das Notstandsgesetz Emergencies Act.

Belegt den kanadischen Einzelfall 2022. Beweist nicht, dass Kontosperrungen ohne Gerichtsbeschluss auch in anderen Ländern ohne Notstandsrecht möglich sind.

Das US-Justizministerium beendete 2017 offiziell Operation Choke Point, ein Programm, das Banken zuvor gedrängt hatte, legalen aber unerwünschten Branchen die Kontoführung zu verweigern.

Belegt Existenz und offizielles Ende des Programms 2017. Beweist nichts über spätere, umstrittene Nachfolgevorwürfe im Kryptobereich.

Der Schweizer Bundesrat vermittelte am 19.03.2023 die Notfusion UBS/Credit Suisse für rund 3 Mrd. Franken, abgesichert mit bis zu 250 Mrd. Franken an staatlichen Liquiditätshilfen und Garantien.

Belegt Kaufpreis, Datum und Umfang der staatlichen Absicherung. Beweist nicht, dass die Credit Suisse insolvent im rechtlichen Sinne war, nur dass sie ohne Eingriff nicht überlebensfähig war.

Die Finma hatte AT1-Anleihen der Credit Suisse im Nennwert von 16,5 Mrd. Franken auf null abgeschrieben, das Bundesverwaltungsgericht erklärte dies 2025 in einem Teilentscheid für rechtswidrig.

Belegt die Abschreibung und den Teilentscheid gegen die Finma. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Finma kann es ans Bundesgericht weiterziehen.

Nach der 2008 als Fusion dargestellten Übernahme der Dresdner Bank musste der Bund die Commerzbank mit 16,4 Mrd. Euro stiller Einlagen stützen und wurde mit gut 25 Prozent größter Einzelaktionär.

Belegt den deutschen Fall Commerzbank/Dresdner Bank 2008/2009. Beweist nicht, dass jede Bankenfusion eine verdeckte Rettung ist.

Die FDIC verkaufte die Nachfolgebank der am 10.03.2023 geschlossenen Silicon Valley Bank mit einem Abschlag von 16,5 Mrd. Dollar an First Citizens BancShares.

Belegt Ablauf und Zahlen der SVB-Abwicklung 2023. Beweist nichts über die Ursachen des vorangegangenen Bank Run im Detail.

Die FDIC übernahm am 25.09.2008 die Washington Mutual Bank, die größte Bankenpleite der US-Geschichte, und verkaufte sie für 1,9 Mrd. Dollar an JPMorgan Chase.

Belegt Ablauf und Größenordnung der WaMu-Abwicklung 2008. Bezieht sich ausschließlich auf diesen historischen Einzelfall.

Durch die estnische Filiale der Danske Bank flossen 2007 bis 2015 rund 200 Mrd. Euro, ein Großteil davon von der Bank selbst als verdächtig eingestuft, CEO Thomas Borgen trat 2018 zurück.

Belegt Umfang und Aufdeckung des Danske-Bank-Falls in Estland. Betrifft eine einzelne Filiale, nicht den gesamten Konzern.

Die Danske Bank bekannte sich 2022 vor einem US-Gericht des Bankbetrugs schuldig und zahlte über 2 Mrd. Dollar Einziehung sowie 413 Mio. Dollar an die SEC.

Belegt die strafrechtliche Einigung und die Zahlungen. Betrifft die Folgen der Estland-Affäre, nicht neue Vorwürfe.

HSBC zahlte 2012 rund 1,92 Mrd. Dollar an die USA, weil die Bank Gelder mexikanischer Drogenkartelle sowie sanktionierter Länder wie Iran durchgeschleust hatte.

Belegt den HSBC-Vergleich 2012. Bezieht sich auf den Zeitraum vor der Deferred Prosecution Agreement, nicht auf aktuelles Verhalten der Bank.

Die niederländische Staatsanwaltschaft verhängte 2018 eine Strafe von 775 Mio. Euro gegen die ING Bank wegen struktureller Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zwischen 2010 und 2016.

Belegt Betrag und Zeitraum des ING-Vergleichs. Betrifft die niederländische ING-Einheit im genannten Zeitraum.

Die Deutsche Bank zahlte 2017 425 Mio. Dollar Strafe, weil über ein Mirror-Trading-System rund 10 Mrd. Dollar aus Russland geschleust wurden.

Belegt die NYDFS-Strafe und den Mechanismus des Mirror-Trading. Zusätzlich verhängte die britische FCA eine eigene Strafe von 163 Mio. Pfund.

Barclays akzeptierte 2012 als erste Bank eine Strafe im LIBOR-Skandal wegen versuchter Manipulation und Falschmeldungen bei LIBOR und Euribor zwischen 2005 und 2009.

Belegt die CFTC-Anordnung gegen Barclays 2012. Weitere Banken folgten später mit eigenen, teils höheren Strafen.

Die Deutsche Bank zahlte 2015 rund 2,5 Mrd. Dollar an US- und britische Behörden, die bis dahin höchste Einzelstrafe im LIBOR-Komplex, für Manipulationen bei LIBOR, Euribor und Tibor zwischen 2005 und 2011.

Belegt die Gesamtsumme und Aufteilung der Deutsche-Bank-Strafe 2015. Betrifft den Zeitraum bis 2011, nicht aktuelles Verhalten.

Die EU-Kommission verhängte 2013 Kartellbußgelder von 1,71 Mrd. Euro gegen sieben Banken und einen Broker wegen Euribor- und Yen-Zinsderivate-Absprachen, die Deutsche Bank trug den größten Anteil mit rund 725 Mio. Euro.

Belegt Gesamtsumme und größten Einzelanteil. Barclays und UBS erhielten in jeweils unterschiedlichen Teilkartellen volle Kronzeugen-Immunität.

Die Deutsche Bank zahlte 2016 38 Mio. Dollar wegen Silberpreis- und 60 Mio. Dollar wegen Goldpreis-Manipulation, um Sammelklagen von Investoren beizulegen.

Belegt die beiden Vergleichssummen. Es handelt sich um zivilrechtliche Vergleiche, kein Schuldeingeständnis in einem Strafverfahren.

Der US-Kongress ermächtigte 2008 das bis zu 700 Mrd. Dollar schwere Rettungsprogramm TARP, rund 245 Mrd. Dollar davon flossen als direkte Kapitalhilfen an Banken.

Übersichtsquelle, keine Primärquelle. Die genaue Aufteilung der Teilprogramme kann in Primärquellen (US-Finanzministerium) abweichend im Detail dargestellt sein.

AIG zahlte im März 2009 rund 165 Mio. Dollar Boni an Mitarbeiter der Sparte AIG Financial Products, während der Staat AIG bereits mit über 180 Mrd. Dollar stützte.

Übersichtsquelle, keine Primärquelle. Detailzahlen zu einzelnen Bonusempfängern (Cuomo-Brief) sind hier nicht mitbelegt.