Quellen-Tabelle

Erstmals wurden 2025 mehr alltägliche Zahlungen bargeldlos als mit Bargeld abgewickelt (55%); mobiles Bezahlen stieg auf 21% Präferenz, Bargeld weiterhin an 99,4% der Verkaufsstellen akzeptiert.

Erstmals mehr digitale als Bar-Zahlungen in Deutschland. Belegt NICHT, dass Bargeld verschwindet - Akzeptanz bleibt hoch.

Amazon stellt Amazon One im Einzelhandel bis 03.06.2026 ein wegen geringer Akzeptanz, löscht biometrische Daten.

Nachfolgesystem nicht belegt.

Ein Drittel der Deutschen hat bereits biometrisch bezahlt, bei 18-29-Jährigen über 50%.

Anteil im stationären Handel vs. Online/Smartphone nicht differenziert.

Schäden durch Fake-President/CEO-Fraud stiegen 2025 um weitere 81%, KI-Einsatz gilt als Haupttreiber.

Basiert auf Allianz-Trade-eigenen Versicherungsfällen.

Der frühere UBS-Private-Banker Bradley Birkenfeld informierte 2007 das US-Justizministerium darüber, wie UBS systematisch wohlhabende US-Bürger bei Steuerhinterziehung über Schweizer Geheimkonten unterstützte. Die Ermittlungen führten 2009 zu einer 780-Millionen-Dollar-Strafe für UBS. Birkenfeld selbst wurde 2008 angeklagt, da er seine eigene Rolle bei der Verschleierung von rund 200 Millionen Dollar für einen Klienten verschwiegen hatte, und verbüßte 40 Monate Haft. Am 11.09.2012 zahlte ihm die IRS eine Prämie von 104 Millionen Dollar, die bis dahin höchste Einzelauszahlung an einen Hinweisgeber.

Welcher Betrag exakt als Berechnungsgrundlage der 104-Millionen-Dollar-Prämie diente, geht aus verfügbaren Quellen nicht eindeutig hervor, manche nennen 26 Prozent von rund 400 Millionen Dollar, andere verweisen auf über 5 Milliarden Dollar Gesamtsteuernachzahlungen. Die genaue Zahl der offengelegten UBS-Kundennamen wird unterschiedlich beziffert.

Am 05.07.1991 schalteten Bankaufsichtsbehörden in sieben Ländern koordiniert die Bank of Credit and Commerce International (BCCI) ab. Der US-Senatsausschuss veröffentlichte im Dezember 1992 den Bericht The BCCI Affair, der dokumentiert, dass BCCI systematisch Bankaufsicht umging, gefälschte Bilanzen vorlegte und als Instrument für Geldwäsche und Waffenhandel diente, unter anderem für das Drogenkartell von Medellín. Der Schaden wird auf mehr als 10 Milliarden US-Dollar beziffert.

Die genaue Gesamthöhe des Schadens schwankt zwischen 10 und über 20 Milliarden Dollar je nach Quelle. Das Ausmaß behaupteter Verbindungen zu CIA und pakistanischem ISI blieb unklar.

Die 1762 gegründete Barings Bank brach am 26.02.1995 zusammen, nachdem Händler Nick Leeson in Singapur über Jahre unautorisierte Termingeschäfte auf den Nikkei 225 tätigte und Verluste über ein Fehlerkonto verschleierte. Die Verluste beliefen sich auf rund 827 Millionen Pfund. Barings wurde für ein Pfund von der ING Group übernommen. Leeson wurde 1995 zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Ob interne Kontrollen und Vorgesetzte die Positionen früher hätten erkennen müssen, ist nicht abschließend geklärt. Der Anteil des Erdbebens von Kobe an der Eskalation bleibt umstritten.

Die Studie "Banking on the Belt and Road" wertete 13.427 chinesische Entwicklungsprojekte in 165 Ländern aus und zeigte, dass rund die Hälfte der chinesischen Kredite an Entwicklungsländer nicht in offiziellen Schuldenstatistiken auftauchte. Bei Sambia und Angola identifizierten die Autoren Kredite mit Sicherheiten- und Vertraulichkeitsklauseln, die eine koordinierte Umschuldung erschwerten.

Die Studie liefert aggregierte, länderübergreifende Datenbankauswertungen, keine vollständige Offenlegung einzelner Kreditverträge; die genauen Vertragsbedingungen bleiben größtenteils geheim.

Die NGO The Sentry dokumentiert, wie von den USA sanktionierte sudsudanesische Geschaeftsleute im inneren Zirkel von Praesident Salva Kiir ihre Sanktionen mutmasslich mittels neu gegruendeter, auf Verwandte registrierter Firmen umgehen. Diese Firmen erhielten nach der Sanktionsverhaengung Regierungsvertraege im Wert von Milliarden US-Dollar.

Die wirtschaftliche Eigentuemerschaft der genannten Firmen wird von The Sentry als "wahrscheinlich" dargestellt, nicht als gerichtsfest bewiesen; eine offizielle behoerdliche Bestaetigung liegt nicht vor.

Das UN-Menschenrechtsbuero dokumentierte, dass mindestens 120.000 Menschen in Myanmar und rund 100.000 in Kambodscha in Betrugszentren zur Zwangsarbeit gezwungen wurden, viele davon durch falsche Jobangebote angelockt und anschliessend zu Anlage- und Romance-Scams gezwungen. Die Opfer stammten aus ueber 50 Laendern.

Der Bericht bezieht sich primaer auf Kambodscha und Myanmar und liefert Schaetzungen, keine verifizierten Einzelfallzahlen; die Rolle einzelner krimineller Netzwerke bleibt mangels Zugang zu den Anlagen unklar.

Global Witness dokumentierte, dass griechische Reedereien nach der Verhaengung des G7-Preisdeckels einen erheblichen Anteil der weltweiten Verschiffungen von russischem Rohoel uebernahmen: griechisch kontrollierte Tanker transportierten im Januar 2023 rund ein Drittel der seewaertigen Rohoel-Exporte Russlands, teils mit westlicher Versicherung und Preisen ueber der 60-Dollar-Grenze.

Der Bericht stuetzt sich auf AIS-Schiffsverfolgungsdaten, die nicht in jedem Einzelfall die tatsaechlich gezahlten Preise belegen koennen; einzelne genannte Reedereien haben Vorwuerfe zurueckgewiesen.

Der Bericht "Shifting Sand" dokumentiert, wie kambodschanische Unternehmen mit Verbindungen zur Familie von Senator Ly Yong Phat jahrelang Flusssand aus der Küstenregion Koh Kong nach Singapur exportierten, obwohl ein offizielles Exportverbot bestand. Singapur importierte zwischen 2007 und 2009 Sand im Wert von mehreren zehn Millionen US-Dollar aus Kambodscha, waehrend Phnom Penh Exporte offiziell bestritt.

Der Bericht stützt sich vor allem auf Handelsstatistiken und Satellitenbilder, nicht auf interne Firmen- oder Bankunterlagen; einzelne Empfänger der Erlöse bleiben teilweise Vermutung.