Quellen-Tabelle

Der Europäische Gerichtshof entschied am 27. Februar 2018, dass das EU-Marokko-Fischereiabkommen nicht auf die Gewässer der von Marokko besetzten Westsahara anwendbar ist, da die saharauische Bevölkerung dem Abkommen nie zugestimmt hatte. Die Front Polisario hatte geklagt, weil EU-Fangflotten und die damit verbundenen Zahlungen faktisch marokkanischen Behörden zuflossen.

Das Urteil betrifft primär völkerrechtliche Zuständigkeit und EU-Vertragsrecht, nicht direkt Sanktionsumgehung im engeren Sinn; Details zu tatsächlichen Zahlungsflüssen an marokkanische Behörden sind in der Quelle nicht quantifiziert.

Die argentinische Finanzaufsicht UIF erstattete 2023 Anzeige gegen den Fußballagenten Christian Bragarnik wegen des Verdachts der Geldwäsche über Spielertransfers argentinischer Clubs. Untersucht wurden verdächtige Geldflüsse und überhöhte Ablösesummen, bei denen ein Teil der Zahlungen über Bragarniks Firmenstruktur und Strohleute geschleust worden sein soll.

Es handelt sich um eine eingeleitete Ermittlung, nicht um ein rechtskräftiges Urteil; konkrete Schuldfeststellungen sind aus der Quelle nicht ersichtlich.

Ein vietnamesisches Gericht verurteilte die Fuehrung des Multi-Level-Marketing-Unternehmens "Lien Ket Viet", das als Nahrungsergaenzungsmittel-Vertrieb getarnt ein Pyramidensystem betrieb. Rund 68.000 Anleger wurden um insgesamt etwa 80 Millionen US-Dollar betrogen; Firmenchef Le Xuan Giang wurde zu lebenslanger Haft verurteilt.

Der Fall stammt nicht direkt aus dem Herbalife-Umfeld, sondern betrifft ein aehnlich gelagertes MLM-Pyramidensystem in Vietnam. Ob Opfer entschaedigt wurden, bleibt offen.

Im Juni 2021 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen den bosnisch-österreichischen Drogenboss Edin Gacanin und sein Netzwerk, das als eines der einflussreichsten Balkan-Kartelle fuer Kokainschmuggel aus Suedamerika nach Europa gilt. Das Netzwerk soll ueber Haefen wie Antwerpen und Rotterdam mehrere Tonnen Kokain geschleust und die Gewinne ueber Immobilien und Scheinfirmen gewaschen haben.

Die genaue Menge des geschmuggelten Kokains und der Gesamtumfang der Geldwaesche sind nicht abschliessend beziffert; die OFAC-Angaben stuetzen sich auf Ermittlungsergebnisse, nicht auf ein rechtskraeftiges Urteil.

Sri Lanka wurde im April 2022 mit rund 51 Mrd. USD Auslandsschulden erstmals in seiner Geschichte zahlungsunfähig. Als Ursachen benennt Reuters die Machtkonzentration der Familie Rajapaksa, drastische populistische Steuersenkungen 2019 und ein abruptes Verbot chemischer Düngemittel 2021, die massive Proteste (Aragalaya) auslösten.

Der Bericht dokumentiert wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen, belegt aber keine strafrechtlich nachgewiesene persönliche Bereicherung einzelner Familienmitglieder durch konkrete Korruptionsdelikte.

Im Januar 2020 befreiten südafrikanische Behörden gemeinsam mit der IOM mehrere Dutzend malawische Staatsangehörige, die auf einer Farm in der Grenzregion Musina unter Bedingungen von Zwangsarbeit festgehalten wurden. Die Arbeiter waren mit falschen Versprechungen legaler Beschäftigung nach Südafrika gelockt worden und mussten ihre Pässe abgeben.

Genaue Opferzahl, Täteridentität und Ausgang etwaiger Strafverfahren sind aus der verfügbaren Presseberichterstattung nicht abschließend belegt.

Der Bericht "Sudan's Bloody Gold" dokumentiert, wie die paramilitaerische Rapid Support Forces (RSF) unter General Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti") ueber die Firma Al-Junaid Multi Activities Co. Goldminen im Darfur-Gebiet kontrolliert und Gold im Wert von geschaetzt hunderten Millionen US-Dollar jaehrlich nach Dubai verschmuggelt, um die RSF-Truppen zu finanzieren.

Exakte Exportvolumina und Dollarbetraege beruhen auf Schaetzungen von The Sentry, nicht auf offiziellen Zollstatistiken; strafrechtliche Verurteilungen einzelner Verantwortlicher liegen bislang nicht vor.

Der Antwerpener Diamantenhändler Omega Diamonds einigte sich Ende 2013 mit belgischen Behörden auf eine Zahlung von rund 160 Millionen Euro, um ein Strafverfahren wegen Zoll- und Steuerbetrugs sowie mutmasslicher Geldwäsche im Zusammenhang mit Diamantenimporten aus zentralafrikanischen Konfliktregionen zu beenden. Es war der bis dahin höchste aussergerichtliche Steuervergleich in der belgischen Geschichte.

Der Vergleich beendete das Verfahren ohne förmliches Schuldeingeständnis oder strafrechtliche Verurteilung einzelner Personen; die genaue Rolle israelischer Netzwerke bleibt nur skizzenhaft dokumentiert.

OCCRP-Recherchen zeigten, dass zahlreiche Superjachten sanktionierter russischer Oligarchen unter maltesischer Flagge registriert blieben, obwohl die EU seit Februar 2022 Sanktionen gegen deren Eigentümer verhängt hatte. Malta gilt neben Zypern als Flagge der Wahl fuer Superjachten wegen laxer Eigentuemerpruefung.

Nicht in jedem Einzelfall ist gerichtsfest belegt, dass die maltesische Registerbehoerde bewusst Sanktionsumgehung ermoeglichte; die Recherche stuetzt sich auf Registerdaten und Leaks, nicht auf strafrechtliche Verurteilungen.

Kenianische Ermittler und Reuters berichteten Anfang 2021 über organisierte Betrugsnetzwerke, die per SIM-Swapping und Social Engineering Zugriff auf M-Pesa-Mobile-Money-Konten von Safaricom-Kunden erlangten. Täter beantragten mit gefälschten Ausweisdokumenten Ersatz-SIM-Karten der Opfer und setzten anschließend M-Pesa-PINs zurück.

Eine bundesweite Gesamtschadenssumme oder eine offizielle Fallzahl für ganz Kenia ist nicht belastbar zu beziffern; die genaue technische Vorgehensweise variiert von Fall zu Fall.

Im Februar 2025 begann Myanmar mit der Übergabe tausender Personen aus dem Scam-Compound-Netzwerk in Myawaddy, zu dem KK Park gehört, an thailändische Behörden. KK Park gilt als eines der größten Zentren für Online-Betrug (Pig-Butchering-Scams) in Südostasien, betrieben mit oft zwangsrekrutierten Arbeitskräften.

Die genaue Größenordnung der über KK Park gewaschenen Gelder ist nicht offiziell beziffert; der zitierte Artikel behandelt primär die Übergabe von Personen, nicht eine forensische Aufarbeitung der Geldwäschestrukturen.

Ein Gericht in Panama-Stadt sprach im April 2024 Juergen Mossack und den 2023 verstorbenen Ramon Fonseca Mora sowie 26 weitere Angeklagte von Geldwaesche-Vorwuerfen im Zusammenhang mit dem brasilianischen Lava-Jato/Odebrecht-Korruptionsskandal frei. Die Richterin sah die Beweise als unzureichend an.

Das Urteil betrifft ausschliesslich den Lava-Jato-bezogenen Anklagepunkt, nicht die im Rahmen der Panama Papers dokumentierten Offshore-Praktiken der Kanzlei insgesamt; die Staatsanwaltschaft kuendigte Berufung an.

Eine Reuters-Recherche dokumentiert, wie im Niger-Delta jaehrlich geschaetzt Hunderttausende Fass Rohoel taeglich aus Pipelines der NNPC und internationaler Konzerne illegal angezapft werden. Das gestohlene Oel wird in illegalen Buschraffinerien verarbeitet oder auf Tankern umgeladen und international verkauft.

Die Recherche stuetzt sich auf Behoerdenschaetzungen und Satellitendaten, liefert aber keine geschlossene, gerichtsfeste Dokumentation einzelner Geldwaeschewege.

Die von Richter Raymond Zondo geleitete Untersuchungskommission uebergab am 22. Juni 2022 den letzten Teil ihres Abschlussberichts zur "State Capture" waehrend der Praesidentschaft von Jacob Zuma an Praesident Cyril Ramaphosa. Der über 5.500 Seiten umfassende Bericht dokumentiert systemische Korruption bei Staatsunternehmen wie Eskom und Transnet sowie die Verstrickung der Gupta-Familie.

Der Bericht selbst ist eine Sammlung von Zeugenaussagen und Empfehlungen, kein Strafurteil; ob die empfohlenen strafrechtlichen Verfolgungen zu Verurteilungen fuehren, war zum Zeitpunkt der Veroeffentlichung offen.

Die Reuters-Recherche "Fake permits, real gold" deckte auf, wie illegal geschürftes Gold aus indigenen Schutzgebieten im brasilianischen Amazonas ueber gefälschte Ursprungszertifikate legalisiert und an Goldhändler verkauft wurde. Behördliche und akademische Auswertungen zeigten, dass ein erheblicher Teil der offiziell deklarierten Goldminen physikalisch unmoegliche Foerdermengen meldete.

Belegt ist das Muster fingierter Ursprungsnachweise; nicht abschließend beziffert sind die Gesamtmenge des gewaschenen Golds und die exakte Verantwortung einzelner Händler.

Im September 2021 gab die laotische Regierung die Mehrheitskontrolle ueber den staatlichen Stromnetzbetreiber Electricite du Laos an die chinesische China Southern Power Grid Co. ab, um einen drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Laos hatte Auslandsschulden von rund 14,5 Milliarden US-Dollar, ein Grossteil davon gegenueber chinesischen Gläubigern, was etwa 88 Prozent des laotischen BIP entsprach.

Die genauen Vertragsbedingungen der Konzession wurden von der laotischen Regierung nie vollstaendig veroeffentlicht; ob dies ein gezielter Debt-Trap-Mechanismus Chinas war, ist unter Wissenschaftlern umstritten.

Global Witness veröffentlichte im Dezember 1998 den Bericht "A Rough Trade", der aufzeigte, wie die UNITA-Rebellenbewegung in Angola den Bürgerkrieg durch Verkauf von Rohdiamanten im Wert von schätzungsweise 3,7 Milliarden US-Dollar finanzierte. Diese "Blutdiamanten" gelangten trotz UN-Embargo ueber internationale Handelsnetze, unter anderem ueber Antwerpen, in den legalen Weltmarkt, an dem auch De Beers als dominanter Aufkäufer beteiligt war.

Der Bericht dokumentiert Handelsstrukturen auf Basis von NGO-Recherchen, nicht auf gerichtlich festgestellten Fakten; De Beers bestritt zeitweise das Ausmaß eigener direkter Käufe.

Im Februar 2019 startete die peruanische Regierung "Operation Mercury", einen Militaer- und Polizeieinsatz gegen illegalen Goldabbau in der Region La Pampa (Madre de Dios). Der illegale Bergbau hatte seit 1985 ueber 100.000 Hektar Regenwald zerstoert und setzt jaehrlich mehr als 180 Tonnen Quecksilber frei, wodurch bis zu 50.000 Menschen erhoehten Werten ausgesetzt sind.

Die genannten Zahlen stammen aus unterschiedlichen Quellen und Jahren; individuelle Taeter oder konkrete strafrechtliche Verurteilungen werden nicht im Detail benannt.

Am 14. Februar 2025 bewarb Argentiniens Praesident Javier Milei per Post auf X den Memecoin LIBRA. Der Kurs schoss von nahe null auf rund 5 US-Dollar, brach jedoch innerhalb weniger Stunden ein, nachdem Insider ihre Bestaende verkauft hatten. Anleger verloren schaetzungsweise 251 Millionen US-Dollar, waehrend Entwickler rund um Hayden Davis rund 113 Millionen US-Dollar Gewinn erzielten.

Die genaue Rolle Mileis ist bislang nicht abschliessend gerichtlich geklaert; Verlust- und Gewinnzahlen variieren je nach Quelle.

Ein Sondergericht in Dhaka verurteilte die gestürzte Premierministerin Sheikh Hasina zu zehn Jahren Haft wegen unrechtmäßiger Vergabe von Grundstücken. Die Antikorruptionsbehörde ermittelt zudem wegen mutmaßlicher Veruntreuung von umgerechnet rund 6,7 Mrd. USD aus Entwicklungsprojekten, davon ein Grossteil aus dem Rooppur-Atomkraftwerksprojekt.

Die genauen Summen stammen aus ACC-Ermittlungsangaben und sind nicht gerichtlich final bestätigt; Hasina befindet sich im Exil, ihre Verurteilung erfolgte in Abwesenheit.

Anfang Januar 2024 verschwand Jose Adolfo Macias alias "Fito", Anfuehrer des Drogenkartells Los Choneros, kurz vor einer geplanten Verlegung aus dem Gefaengnis Guayaquil. Praesident Daniel Noboa rief den Ausnahmezustand aus und erklaerte ueber 20 bewaffnete Gruppen zu terroristischen Organisationen, nachdem es zu Gefaengnisaufstaenden und einem live uebertragenen Ueberfall auf einen TV-Sender kam.

Die genauen Mechanismen der Gefaengnis-Infiltration sind aus dieser Quelle nicht im Detail rekonstruierbar; Fito wurde erst im Juni 2024 wieder gefasst, was nicht Teil dieser Quelle ist.

Am 1. November 2023 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen mehrere haitianische Bandenführer, darunter Jimmy "Barbecue" Cherizier, wegen Terrorismusfinanzierung und Waffenschmuggel aus den USA nach Haiti; parallel verhängte OFAC Sanktionen gegen Netzwerke wie die "G9 Family and Allies", die Handfeuerwaffen ueber Strohkäufer aus Florida bezogen.

Die Anklagen belegen einzelne Schmuggelfälle, nicht das Gesamtvolumen des Waffenflusses; die Verbindung einzelner Lieferungen zu konkreten Gewalttaten bleibt unspezifiziert.

Ein parlamentarisches Sonderpanel kam im Dezember 2022 zu dem Schluss, dass Praesident Cyril Ramaphosa moeglicherweise gegen Antikorruptionsgesetze verstossen habe, nachdem 2020 auf seiner Wildfarm Phala Phala grosse Mengen Bargeld (Schaetzungen zwischen 580.000 und 4 Millionen US-Dollar) gestohlen worden waren.

Die genaue Herkunft und Hoehe des Bargelds bleibt umstritten; das Parlament lehnte eine Amtsenthebung ab, die Polizei stellte Ermittlungen mangels Beweisen ein.

Am 13. März 2024 durchsuchte die peruanische Staatsanwaltschaft den Amtssitz von Präsidentin Dina Boluarte im Rahmen von Ermittlungen wegen unerklärten Reichtums, nachdem eine Recherche des Mediums La Encerrona aufdeckte, dass sie Luxusuhren der Marke Rolex trug, deren Wert nicht mit ihren offiziellen Vermögenserklärungen übereinstimmte.

Die Quelle dokumentiert die Hausdurchsuchung, liefert aber keinen abschließenden Beweis für strafrechtliches Fehlverhalten; der genaue Ursprung der Uhren war zum Berichtszeitpunkt nicht geklärt.

Der ehemalige Berater des spanischen Verkehrsministers Jose Luis Abalos, Koldo Garcia Izaguirre, steht im Zentrum eines Korruptionsnetzwerks, das waehrend der Corona-Pandemie ueberteuerte Masken- und Schutzausruestungsvertraege an mehrere Ministerien vermittelte. Abalos und Koldo Garcia sollen rund 2,6 Millionen Euro an Provisionen vereinbart haben; der Oberste Gerichtshof verurteilte Koldo Garcia spaeter zu 19 Jahren Haft.

Die zitierte Uebersicht stammt aus der fruehen Ermittlungsphase; Details zur Rolle einzelner Regionalregierungen sowie der vollstaendige Geldfluss blieben zunaechst unter Ermittlungsgeheimnis.