Quellen-Tabelle

Alle erfassten Quellen mit Kernaussage und Klartext im Volltext.

TypP · Primärquelle B · Behörde/Institution S · Studie J · Journalismus O · Organisation/NGO

BereichFundament Kommunikation Geräte & Überwachung Identität & Zugang Geld & Vermögen

Status✅ in Kraft 🔶 im Verfahren 💬 nur Diskussion

Relevanz3 2 1

DossierA1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 F1 F10 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

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BSDC-ID	Datum	Titel & Quelle	Kernaussage	Klartext
BSDC-P-FIN-2024-026 ✅ in KraftRelevanz 3C2	19.06.2024	Verordnung (EU) 2024/1624 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zu Zwecken der Geldwäsche (AMLR) Europäisches Parlament und Rat Recherche: DC	Die AMLR ist unmittelbar geltendes Aufsichtsrecht und vereinheitlicht zentrale Pflichten in Sorgfaltspflichten, Risikobewertung, internen Kontrollen, Verdachtsmeldungen, wirtschaftlich Berechtigten und Bargeldobergrenzen; sie gilt ab 10. Juli 2027 unmittelbar in allen 27 Mitgliedstaaten.	Das ist das zentrale EU-Gesetz gegen Geldwäsche. Beschlossen, aber die wichtigsten Pflichten gelten erst ab Mitte 2027 — bis dahin ändert sich rechtlich noch nichts.
BSDC-P-FIN-2023-030 ✅ in KraftRelevanz 3C2, Masterplan	30.12.2024	Geldtransfer-Verordnung (EU) 2023/1113 (Krypto-Transfers rückverfolgbar, "Travel Rule") Europäisches Parlament und Rat Recherche: DC	Neufassung der Geldtransfer-Verordnung, gilt bereits seit dem 30. Dezember 2024 und bezieht nun auch Kryptowerte ein. Rechtsgrundlage der Krypto-Rückverfolgbarkeit — relevant für Masterplan-Kapitel Finanzen (Monero/DEX-Abschnitt).	Das ist das Gesetz, das schon heute gilt und dafür sorgt, dass Krypto-Überweisungen über regulierte Börsen nachverfolgbar sein müssen — anders als oft angenommen ist das kein Zukunftsplan, sondern seit Ende 2024 aktives Recht.
BSDC-P-FIN-2026-483 Relevanz 3C2	ohne Datum	Common Reporting Standard (CRS) - Informationen für Unternehmen Bundeszentralamt für Steuern Recherche: DC Quelle öffnen →	Über 90 Staaten tauschen seit 2017 automatisch Finanzkontendaten aus.	Auslandskonten werden automatisch ans Finanzamt gemeldet.
BSDC-P-FIN-2026-484 Relevanz 3C2	01.01.2026	Crypto-Asset Reporting Framework (CARF/DAC8) Bundeszentralamt für Steuern Recherche: DC Quelle öffnen →	Seit 01.01.2026 müssen Krypto-Dienstleister Transaktionsdaten sammeln und melden (KStTG), erste Übermittlung 2027.	Krypto-Börsen jetzt meldepflichtig wie Bankkonten.