Quellen-Tabelle

Razzia an 35 Standorten, 13 unlizenzierte Krypto-Geldautomaten und ~250.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Genaue Gesetzesgrundlage nicht spezifiziert.

BFH bestätigt pauschalisierte, automatisierte Grundsteuerbewertung als verfassungsgemäß, Verbände kündigen Verfassungsbeschwerden an.

BVerfG-Entscheidung noch offen.

IRS vergab je 625.000 USD an Chainalysis/Integra zur Deanonymisierung von Monero.

Erfolgreicher Abschluss nicht belegt.

Monero 2025 von 73 Börsen delistet, Kurs trotzdem +195% Jahresanstieg, politische Unterstützung durch US-Kongressabgeordneten.

Genaue Gründe für Kursanstieg nicht belegt.

Seit 2026 müssen Krypto-Dienstleister via DAC8 Nutzerdaten ans BZSt melden, Bußgeld bis 50.000 Euro.

Lückenlosigkeit der Umsetzung in der Praxis nicht belegt.

NRW-Finanzkriminalitätsamt wertet ~4.000 Krypto-Transaktionsdatensätze per Sammelauskunftsersuchen aus.

Name der Börse und Ergebnisse nicht belegt.

Coutts schloss Farage-Konto 2023 aus politischen Gründen, CEO trat zurück, März 2025 vertraulicher Vergleich.

Vergleichskonditionen nicht offengelegt.

Gericht: Smart Contracts kein sanktionierbares 'Eigentum', OFAC strich Tornado Cash am 21.03.2025 von SDN-Liste.

Parallele Strafverfahren gegen Entwickler liefen weiter.

2025 in Deutschland 96.383 Fälle von Betrug mit unbaren Zahlungsmitteln (+4,8%), Aufklärungsquote sank auf 21,1%.

Fasst offizielle BKA-Statistik zusammen, keine Primärquelle.

Alternative Kreditscoring-Modelle nutzen zunehmend Social-Media-Daten ohne Wissen der Betroffenen, lebensstilbasierte Merkmale können mit geschützten Kategorien korrelieren.

Basiert auf Pressemitteilung, nicht Volltext.

Krypto-Phishing-Verluste sanken 2025 auf 83,85 Mio. USD bei 106.106 Opfern, ein Rückgang von 83% gegenüber 2024; Permit-Signaturen blieben dominante Angriffsmethode.

Methodik nicht unabhängig geprüft, private-Key-Kompromittierungen möglicherweise untererfasst.

Seit 2026 müssen deutsche Kryptobörsen Nutzerinformationen und Transaktionsdaten aufgrund von DAC8 an die Steuerbehörden melden.

Journalistischer Ratgeberartikel ohne eigene juristische Prüfung.

Ein Mitarbeiter eines britischen Ingenieurbüros in Hongkong überwies 25,6 Mio. USD nach einer Videokonferenz, in der alle Teilnehmer außer ihm selbst KI-generierte Deepfakes waren.

Beruht primär auf Angaben der Hongkonger Polizei, unabhängige forensische Details fehlen.

Coutts (NatWest-Tochter) schloss 2023 Nigel Farages Konto, ein internes Risikoausschuss-Dossier beschrieb ihn abwertend, was die Sperrung zeigt: Kontoentscheidungen können auf politischen/reputationsbezogenen Kriterien statt auf finanziellen Gründen beruhen.

Belegt nur den Coutts/Farage-Einzelfall in Großbritannien 2023. Beweist nicht, dass deutsche oder andere Banken systematisch politisch motiviert Konten schließen.

NatWest-Chefin Alison Rose trat zurück, nachdem sie vertrauliche Kontodetails Farages an einen Journalisten weitergegeben hatte.

Belegt den Rücktritt und dessen Anlass. Beweist nicht, wie verbreitet solche Datenweitergaben bei Banken generell sind.

Kanada fror 2022 während der Freedom-Convoy-Proteste rund 206 Bankkonten (ca. 7,8 Mio. CAD) ohne Gerichtsbeschluss ein, gestützt auf das Notstandsgesetz Emergencies Act.

Belegt den kanadischen Einzelfall 2022. Beweist nicht, dass Kontosperrungen ohne Gerichtsbeschluss auch in anderen Ländern ohne Notstandsrecht möglich sind.

Das US-Justizministerium beendete 2017 offiziell Operation Choke Point, ein Programm, das Banken zuvor gedrängt hatte, legalen aber unerwünschten Branchen die Kontoführung zu verweigern.

Belegt Existenz und offizielles Ende des Programms 2017. Beweist nichts über spätere, umstrittene Nachfolgevorwürfe im Kryptobereich.

Der Schweizer Bundesrat vermittelte am 19.03.2023 die Notfusion UBS/Credit Suisse für rund 3 Mrd. Franken, abgesichert mit bis zu 250 Mrd. Franken an staatlichen Liquiditätshilfen und Garantien.

Belegt Kaufpreis, Datum und Umfang der staatlichen Absicherung. Beweist nicht, dass die Credit Suisse insolvent im rechtlichen Sinne war, nur dass sie ohne Eingriff nicht überlebensfähig war.

Die Finma hatte AT1-Anleihen der Credit Suisse im Nennwert von 16,5 Mrd. Franken auf null abgeschrieben, das Bundesverwaltungsgericht erklärte dies 2025 in einem Teilentscheid für rechtswidrig.

Belegt die Abschreibung und den Teilentscheid gegen die Finma. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Finma kann es ans Bundesgericht weiterziehen.

Nach der 2008 als Fusion dargestellten Übernahme der Dresdner Bank musste der Bund die Commerzbank mit 16,4 Mrd. Euro stiller Einlagen stützen und wurde mit gut 25 Prozent größter Einzelaktionär.

Belegt den deutschen Fall Commerzbank/Dresdner Bank 2008/2009. Beweist nicht, dass jede Bankenfusion eine verdeckte Rettung ist.

Durch die estnische Filiale der Danske Bank flossen 2007 bis 2015 rund 200 Mrd. Euro, ein Großteil davon von der Bank selbst als verdächtig eingestuft, CEO Thomas Borgen trat 2018 zurück.

Belegt Umfang und Aufdeckung des Danske-Bank-Falls in Estland. Betrifft eine einzelne Filiale, nicht den gesamten Konzern.

Die Deutsche Bank zahlte 2016 38 Mio. Dollar wegen Silberpreis- und 60 Mio. Dollar wegen Goldpreis-Manipulation, um Sammelklagen von Investoren beizulegen.

Belegt die beiden Vergleichssummen. Es handelt sich um zivilrechtliche Vergleiche, kein Schuldeingeständnis in einem Strafverfahren.

Beim Zwangsauskauf der Hypo Real Estate 2009 bekamen private Kleinaktionäre 1,30 Euro je Aktie, während der Investor J.C. Flowers zuvor 22,50 Euro gezahlt hatte.

Belegt die Kernzahlen zum Squeeze-out 2009. Der genaue Kaufmonat von Flowers' Einstieg 2008 ist in Sekundärquellen uneinheitlich überliefert.

RBS meldete 2009 mit 24,1 Mrd. Pfund den höchsten Jahresverlust der britischen Unternehmensgeschichte, Ex-Chef Fred Goodwin erhielt dennoch zunächst eine Jahrespension von rund 703.000 Pfund.

Belegt Verlustzahl und ursprüngliche Pensionshöhe direkt. Goodwin reduzierte die Pension später nach öffentlichem Druck auf 342.500 Pfund.

Einleger der Bank of Cyprus mit mehr als 100.000 Euro Guthaben verloren 2013 endgültig 47,5 Prozent des übersteigenden Betrags, zwangsweise umgewandelt in Bankaktien.

Belegt den finalen Bail-in-Satz für die Bank of Cyprus. Betrifft nur Guthaben oberhalb der 100.000-Euro-Grenze.