Quellen-Tabelle
Alle erfassten Quellen mit Kernaussage und Klartext im Volltext.
| BSDC-ID | Datum | Titel & Quelle | Kernaussage | Klartext |
|---|---|---|---|---|
| BSDC-B-FIN-2024-027 ✅ in KraftRelevanz 3C2, Masterplan | 22.07.2026 | EU-weite Bargeldobergrenze 10.000 € — Einordnung und Ausnahmen Fachartikel mit Verweis auf AMLR-Primärtext Recherche: DC Quelle öffnen → | Bargeld bleibt gesetzliches Zahlungsmittel; nur Barzahlungen über 10.000 Euro im gewerblichen Verkehr werden untersagt, Zahlungen zwischen Privatpersonen sind nicht betroffen. Beim anonymen Barkauf von Edelmetallen liegt die Schwelle in Deutschland bei 1.999,99 Euro. | Wichtigste Präzisierung gegen Übertreibungen: Die Grenze gilt nur beim Kauf im Geschäft/Gewerbe, NICHT zwischen Privatpersonen (Gebrauchtwagenkauf vom Nachbarn bleibt bar möglich). Und: "Bargeld wird verboten" stimmt nicht — nur hohe gewerbliche Beträge. |
| BSDC-B-FIN-2024-029 ✅ in KraftRelevanz 3C2 | 09.07.2024 | Verordnung (EU) 2024/1620 zur Errichtung der Europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde (AMLA) Europäisches Parlament und Rat Recherche: DC | Die AMLA nahm am 01.07.2025 in Frankfurt am Main ihre Tätigkeit auf; sie koordiniert nationale Aufsichtsbehörden und erhält umfassende Aufsichts- und Ermittlungsbefugnisse. | Die neue EU-Geldwäsche-Behörde existiert bereits real und arbeitet seit Sommer 2025 — das ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern läuft schon. |
| BSDC-B-FIN-2023-485 Relevanz 3C2 | 09.05.2023 | Transparenzregister und Immobilien in Deutschland KPMG Law Recherche: DC Quelle öffnen → | Ausländische Immobiliengesellschaften müssen wirtschaftlich Berechtigte offenlegen, über 1.200 Bußgeldentscheidungen veröffentlicht. | Transparenzpflicht für ausländische Immobilienbesitzer in Deutschland. |