Quellen-Tabelle

Monero verbirgt standardmäßig Betrag/Adressen, aber Datenschutz-Eigenschaften nicht abschließend bewiesen, limitiert durch kleine Ring-Signaturen.

Monero anonymer als Bitcoin, aber nicht unknackbar bei gezielter Überwachung.

Verbot anonymer Konten und Anonymitäts-Coins (Monero/Zcash/Dash) ab 10.07.2027, private P2P-Transfers bleiben erlaubt.

Kein direktes CoinJoin-Verbot belegt.

Auskunfteien müssen verständliche Erklärungen zu Scoring-Kriterien liefern, vzbv fordert Schranken gegen diskriminierende Merkmale.

Verbandsmeldung mit verbraucherpolitischer Position, kein neutraler Gerichtsbericht.

Auswertung von ~2.000 gespendeten Datensätzen fand Hinweise, dass Alter und Geschlecht die Risikoeinschätzung beeinflussen.

Basiert auf freiwillig gespendeten, nicht repräsentativen Daten.

CCC-Forscher überwand sechs Video-Ident-Verfahren durch Rekombination von Ausweisdokumenten, potenzieller Zugriff auf ePA und E-Rezepte von Millionen Versicherten.

Angriff aus 2022, seither Gegenmaßnahmen einzelner Anbieter.

BSI/Fraunhofer-Verfahren zur Deepfake-Erkennung erreicht 85-91% Genauigkeit anhand 120.000 Trainingsbildern aus 18 Bildgeneratoren.

Fachmedienbericht, keine begutachtete Originalpublikation.

Deutsche Banken sehen Deepfake-Angriffe auf Video-Ident mittels Digital Injection; 42,5% der Betrugsversuche im Finanzsektor beinhalten KI.

Stützt sich auf Branchenquellen, nicht auf offizielle BaFin-Statistik.

BKA/Europol schalteten Bitcoin-Mixer cryptomixer.io ab, Kryptowerte im Wert von ~25 Mio. Euro beschlagnahmt.

Offizielle Behördenmitteilung, technische Details zur Analyse nicht offengelegt.

US-Justizministerium beschlagnahmte ~127.271 Bitcoin (~15 Mrd. USD) von Chen Zhi, größte Vermögensbeschlagnahmung der US-Justizgeschichte.

Zivile Forfeiture-Klage, kein rechtskräftiges Urteil.

EuGH entschied, dass voraussetzungsloser öffentlicher Zugang zu Transparenzregister-Daten gegen Grundrechte verstößt; Deutschland beschränkte Zugang.

Kanzlei-Analyse, keine amtliche Verlautbarung.

Regierungen holten weltweit mind. 1,3 Mrd. USD zurück infolge Panama-/Paradise-/Pandora-Papers-Enthüllungen.

Zahlen basieren auf freiwilligen Regierungsangaben.

BSI empfiehlt Krypto-Wallets nur von vertrauenswürdigen Anbietern, Schutz der Zugangsdaten, verschlüsselte Backups.

Allgemeine Grundregeln ohne konkrete Modell-Analyse.

OECD-Standard verpflichtet Finanzinstitute weltweit zur automatischen Meldung von Konten von Steuerausländern, über 120 Staaten beteiligt.

Offizielles Regelwerk, keine Wirksamkeitsbewertung.

USA führen erstmals Financial Secrecy Index an, trotz CRS/FATCA bleiben ~10 Billionen USD Offshore-Vermögen der Kontrolle entzogen.

NGO mit klarer Kampagnenagenda, Methodik umstritten.

vzbv warnt, PSD2 lässt sensible Kontodaten ohne wirksame Kontrollmechanismen an Kontoinformationsdienste fließen.

Verbraucherschutz-Position mit politischer Forderung.

DAC8 erweitert automatischen Informationsaustausch der EU-Steuerbehörden auf Kryptowerte, übernimmt OECD-Standard CARF.

Regelt nur Meldepflichten, nicht technische Umsetzung.

Kartenbetrug im EU/EWR stieg 2024 auf 1,329 Mrd. Euro (+29%), Betrug ohne starke Kundenauthentifizierung 17-mal höher.

Aggregierte Bankmeldungen, erfassen nicht alle Betrugsformen.

Kryptowerte fallen nach § 1922 BGB automatisch an Erben, aber ohne Private Key/Seed-Phrase kein technischer Zugriff möglich.

Rechtstipp-Portal ohne konkreten Autor mit Anwaltszulassung.

91% befragter Finanzinstitute überdenken Voice-Verifikation wegen KI-Stimmklonung, über 50% erlitten 2023 Verluste von 5-25 Mio. USD.

Selbstauskunfts-Umfrage eines kommerziellen Anbieters.

FBI warnt vor nordkoreanischen IT-Arbeitern mit gefälschten Identitäten und KI-Gesichtstausch bei Videointerviews in US-Firmen.

Umfang betroffener Unternehmen nicht quantifiziert.

Nordkoreanische Hacker stahlen 2024 ~1,34 Mrd. USD in 47 Vorfällen, ~61% des weltweit gestohlenen Kryptovermögens.

Zuordnung basiert auf Blockchain-Analyse.

Deutsche FIU erhielt 2024 265.708 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen, übermittelte 87.731 Analyseberichte.

Eigenbericht der meldenden Behörde.

Weltweite Ransomware-Lösegeldzahlungen sanken 2024 um 35% auf ~813,55 Mio. USD gegenüber 1,25 Mrd. USD 2023.

Basiert auf sichtbaren Blockchain-Transaktionen, erfasst nicht Off-Chain-Zahlungen.

BSI-Jahreslagebericht stuft Ransomware als eine der gefährlichsten Bedrohungen für deutsche Unternehmen ein.

Beruht teils auf gemeldeten, nicht vollständig erfassten Vorfällen.

§ 146b AO erlaubt Finanzbeamten unangemeldetes Betreten von Geschäftsräumen zur Prüfung von Kassenaufzeichnungen und elektronischen Systemen.

Gesetzestext äußert sich nicht zu Datenschutzabwägungen.