Quellen-Tabelle

Coutts (NatWest-Tochter) schloss 2023 Nigel Farages Konto, ein internes Risikoausschuss-Dossier beschrieb ihn abwertend, was die Sperrung zeigt: Kontoentscheidungen können auf politischen/reputationsbezogenen Kriterien statt auf finanziellen Gründen beruhen.

Belegt nur den Coutts/Farage-Einzelfall in Großbritannien 2023. Beweist nicht, dass deutsche oder andere Banken systematisch politisch motiviert Konten schließen.

NatWest-Chefin Alison Rose trat zurück, nachdem sie vertrauliche Kontodetails Farages an einen Journalisten weitergegeben hatte.

Belegt den Rücktritt und dessen Anlass. Beweist nicht, wie verbreitet solche Datenweitergaben bei Banken generell sind.

Kanada fror 2022 während der Freedom-Convoy-Proteste rund 206 Bankkonten (ca. 7,8 Mio. CAD) ohne Gerichtsbeschluss ein, gestützt auf das Notstandsgesetz Emergencies Act.

Belegt den kanadischen Einzelfall 2022. Beweist nicht, dass Kontosperrungen ohne Gerichtsbeschluss auch in anderen Ländern ohne Notstandsrecht möglich sind.

Das US-Justizministerium beendete 2017 offiziell Operation Choke Point, ein Programm, das Banken zuvor gedrängt hatte, legalen aber unerwünschten Branchen die Kontoführung zu verweigern.

Belegt Existenz und offizielles Ende des Programms 2017. Beweist nichts über spätere, umstrittene Nachfolgevorwürfe im Kryptobereich.

Der Schweizer Bundesrat vermittelte am 19.03.2023 die Notfusion UBS/Credit Suisse für rund 3 Mrd. Franken, abgesichert mit bis zu 250 Mrd. Franken an staatlichen Liquiditätshilfen und Garantien.

Belegt Kaufpreis, Datum und Umfang der staatlichen Absicherung. Beweist nicht, dass die Credit Suisse insolvent im rechtlichen Sinne war, nur dass sie ohne Eingriff nicht überlebensfähig war.

Die Finma hatte AT1-Anleihen der Credit Suisse im Nennwert von 16,5 Mrd. Franken auf null abgeschrieben, das Bundesverwaltungsgericht erklärte dies 2025 in einem Teilentscheid für rechtswidrig.

Belegt die Abschreibung und den Teilentscheid gegen die Finma. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, die Finma kann es ans Bundesgericht weiterziehen.

Nach der 2008 als Fusion dargestellten Übernahme der Dresdner Bank musste der Bund die Commerzbank mit 16,4 Mrd. Euro stiller Einlagen stützen und wurde mit gut 25 Prozent größter Einzelaktionär.

Belegt den deutschen Fall Commerzbank/Dresdner Bank 2008/2009. Beweist nicht, dass jede Bankenfusion eine verdeckte Rettung ist.

Durch die estnische Filiale der Danske Bank flossen 2007 bis 2015 rund 200 Mrd. Euro, ein Großteil davon von der Bank selbst als verdächtig eingestuft, CEO Thomas Borgen trat 2018 zurück.

Belegt Umfang und Aufdeckung des Danske-Bank-Falls in Estland. Betrifft eine einzelne Filiale, nicht den gesamten Konzern.

Die Deutsche Bank zahlte 2016 38 Mio. Dollar wegen Silberpreis- und 60 Mio. Dollar wegen Goldpreis-Manipulation, um Sammelklagen von Investoren beizulegen.

Belegt die beiden Vergleichssummen. Es handelt sich um zivilrechtliche Vergleiche, kein Schuldeingeständnis in einem Strafverfahren.

Beim Zwangsauskauf der Hypo Real Estate 2009 bekamen private Kleinaktionäre 1,30 Euro je Aktie, während der Investor J.C. Flowers zuvor 22,50 Euro gezahlt hatte.

Belegt die Kernzahlen zum Squeeze-out 2009. Der genaue Kaufmonat von Flowers' Einstieg 2008 ist in Sekundärquellen uneinheitlich überliefert.

RBS meldete 2009 mit 24,1 Mrd. Pfund den höchsten Jahresverlust der britischen Unternehmensgeschichte, Ex-Chef Fred Goodwin erhielt dennoch zunächst eine Jahrespension von rund 703.000 Pfund.

Belegt Verlustzahl und ursprüngliche Pensionshöhe direkt. Goodwin reduzierte die Pension später nach öffentlichem Druck auf 342.500 Pfund.

Einleger der Bank of Cyprus mit mehr als 100.000 Euro Guthaben verloren 2013 endgültig 47,5 Prozent des übersteigenden Betrags, zwangsweise umgewandelt in Bankaktien.

Belegt den finalen Bail-in-Satz für die Bank of Cyprus. Betrifft nur Guthaben oberhalb der 100.000-Euro-Grenze.

Einleger der abgewickelten Laiki Bank verloren fast 90 Prozent ihrer ungesicherten Einlagen (rund 4 Mrd. Euro), bis 2019 waren erst rund 6 Prozent davon zurückgeholt.

Belegt den Rückholstand 2019. Nicht 'vollständig ausgelöscht', sondern fast 90 Prozent Verlust laut Sonderverwalter.

Ein zyprisches Gericht sprach 2023 erstmals einem Einleger Schadensersatz für Bail-in-Verluste von 2013 zu, rund 780.833 Euro.

Belegt den ersten Präzedenzfall. Die Generalstaatsanwaltschaft legte sofort Berufung ein, das Urteil war zum Zeitpunkt der Meldung nicht rechtskräftig.

Bis September 2025 waren 44,36 Mio. Euro an rund 4.524 vom Zypern-Bail-in 2013 betroffene Einleger ausgezahlt worden.

Belegt den Entschädigungsstand 2025. Betrifft nur einen Teil der ursprünglich betroffenen Einleger und Beträge.

Die BaFin stoppte am 03.03.2021 den Kundenverkehr der Bremer Greensill Bank und erstattete Strafanzeige wegen des Verdachts der Bilanzmanipulation.

Belegt Moratorium und Strafanzeige. Ein Ermittlungsergebnis der Staatsanwaltschaft Bremen ist hiermit nicht mitbelegt.

Die Stadt Monheim am Rhein verlor 38 Mio. Euro, weitere deutsche Kommunen wie Eschborn (35 Mio.), Wiesbaden (rund 20 Mio.) und Osnabrück (14 Mio.) verloren ebenfalls Geld bei der Greensill Bank.

Belegt die Einzelbeträge betroffener Kommunen. Kommunen legten dort wegen Negativzinsen auf normale Einlagen an.

Rund 40 bis 50 deutsche Kommunen hatten Geld bei der Greensill Bank angelegt, der Gesamtschaden für die öffentliche Hand lag im dreistelligen Millionenbereich.

Belegt die Größenordnung des kommunalen Gesamtschadens. Einzelne Quellen nennen zwischen 39 und 50 betroffene Kommunen.

Eine interne Prüfung ergab 2017, dass tatsächlich bis zu 3,5 Millionen Wells-Fargo-Konten ohne Kundenzustimmung eröffnet worden sein könnten, fast doppelt so viele wie 2016 eingeräumt.

Belegt die korrigierte Zahl 2017. Rund 190.000 dieser Konten hatten laut Bank tatsächlich Gebühren- oder Zinsfolgen für Kunden.

Die OCC belegte Ex-Wells-Fargo-Chef John Stumpf 2020 mit einem lebenslangen Berufsverbot und einer Strafe von 17,5 Mio. Dollar, eine der höchsten Individualstrafen der OCC-Geschichte.

Belegt Berufsverbot und Strafhöhe für Stumpf. Insgesamt verhängte die OCC gegen acht Ex-Führungskräfte zusammen 59 Mio. Dollar.

Die frühere Wells-Fargo-Managerin Carrie Tolstedt wurde 2023 als einzige Führungskraft im Fake-Konten-Skandal strafrechtlich zu sechs Monaten Hausarrest verurteilt und zahlte über 21 Mio. Dollar Zivilstrafen.

Belegt Urteil und Gesamtsumme (OCC + SEC). Sie ist bislang die einzige strafrechtlich verurteilte Führungskraft in diesem Fall.

Der damalige COO der Credit Suisse ließ 2019 einen zur UBS gewechselten Ex-Manager observieren, trat deswegen zurück, wenig später auch der Konzernchef.

Belegt den Spionage-Skandal 2019. Laut FINMA-Bericht ordnete der COO die Observation persönlich an, der CEO wusste laut Untersuchung vorher nichts davon.

Das Bundesstrafgericht Bellinzona verurteilte die Credit Suisse 2022 als erste Schweizer Großbank überhaupt strafrechtlich wegen unzureichender Geldwäsche-Prävention zugunsten einer bulgarischen Drogenhändlerbande.

Belegt das erstinstanzliche Urteil 2022. Die Rechtsnachfolgerin UBS wurde im Berufungsverfahren im März 2026 freigesprochen, das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der frühere Goldman-Sachs-Manager und spätere Bundesfinanzminister Jörg Kukies wechselt nach seiner Amtszeit zur US-Investmentbank Morgan Stanley als Deutschland- und Europa-Chef.

Belegt den dokumentierten Wechsel Goldman Sachs, Finanzministerium, Morgan Stanley. Ein einzelner Fall, keine Aussage über die Häufigkeit solcher Wechsel insgesamt.

Laut FTC-Klage beobachtete ein Ring-Mitarbeiter 2017 über drei Monate unbemerkt Kamera-Aufnahmen von mindestens 81 Nutzerinnen, ein weiterer Mitarbeiter griff 2018 auf die privaten Kameraaufnahmen einer Kollegin zu.

Belegt die von der FTC dokumentierten und öffentlich gewordenen Einzelfälle. Betrifft nachgewiesene Einzeltäter, keine Aussage über das Ausmaß unentdeckter Fälle.