Quellen-Tabelle

Ein Gericht in Panama-Stadt sprach im April 2024 Juergen Mossack und den 2023 verstorbenen Ramon Fonseca Mora sowie 26 weitere Angeklagte von Geldwaesche-Vorwuerfen im Zusammenhang mit dem brasilianischen Lava-Jato/Odebrecht-Korruptionsskandal frei. Die Richterin sah die Beweise als unzureichend an.

Das Urteil betrifft ausschliesslich den Lava-Jato-bezogenen Anklagepunkt, nicht die im Rahmen der Panama Papers dokumentierten Offshore-Praktiken der Kanzlei insgesamt; die Staatsanwaltschaft kuendigte Berufung an.

Eine Reuters-Recherche dokumentiert, wie im Niger-Delta jaehrlich geschaetzt Hunderttausende Fass Rohoel taeglich aus Pipelines der NNPC und internationaler Konzerne illegal angezapft werden. Das gestohlene Oel wird in illegalen Buschraffinerien verarbeitet oder auf Tankern umgeladen und international verkauft.

Die Recherche stuetzt sich auf Behoerdenschaetzungen und Satellitendaten, liefert aber keine geschlossene, gerichtsfeste Dokumentation einzelner Geldwaeschewege.

Die von Richter Raymond Zondo geleitete Untersuchungskommission uebergab am 22. Juni 2022 den letzten Teil ihres Abschlussberichts zur "State Capture" waehrend der Praesidentschaft von Jacob Zuma an Praesident Cyril Ramaphosa. Der über 5.500 Seiten umfassende Bericht dokumentiert systemische Korruption bei Staatsunternehmen wie Eskom und Transnet sowie die Verstrickung der Gupta-Familie.

Der Bericht selbst ist eine Sammlung von Zeugenaussagen und Empfehlungen, kein Strafurteil; ob die empfohlenen strafrechtlichen Verfolgungen zu Verurteilungen fuehren, war zum Zeitpunkt der Veroeffentlichung offen.

Die Reuters-Recherche "Fake permits, real gold" deckte auf, wie illegal geschürftes Gold aus indigenen Schutzgebieten im brasilianischen Amazonas ueber gefälschte Ursprungszertifikate legalisiert und an Goldhändler verkauft wurde. Behördliche und akademische Auswertungen zeigten, dass ein erheblicher Teil der offiziell deklarierten Goldminen physikalisch unmoegliche Foerdermengen meldete.

Belegt ist das Muster fingierter Ursprungsnachweise; nicht abschließend beziffert sind die Gesamtmenge des gewaschenen Golds und die exakte Verantwortung einzelner Händler.

Im September 2021 gab die laotische Regierung die Mehrheitskontrolle ueber den staatlichen Stromnetzbetreiber Electricite du Laos an die chinesische China Southern Power Grid Co. ab, um einen drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Laos hatte Auslandsschulden von rund 14,5 Milliarden US-Dollar, ein Grossteil davon gegenueber chinesischen Gläubigern, was etwa 88 Prozent des laotischen BIP entsprach.

Die genauen Vertragsbedingungen der Konzession wurden von der laotischen Regierung nie vollstaendig veroeffentlicht; ob dies ein gezielter Debt-Trap-Mechanismus Chinas war, ist unter Wissenschaftlern umstritten.

Global Witness veröffentlichte im Dezember 1998 den Bericht "A Rough Trade", der aufzeigte, wie die UNITA-Rebellenbewegung in Angola den Bürgerkrieg durch Verkauf von Rohdiamanten im Wert von schätzungsweise 3,7 Milliarden US-Dollar finanzierte. Diese "Blutdiamanten" gelangten trotz UN-Embargo ueber internationale Handelsnetze, unter anderem ueber Antwerpen, in den legalen Weltmarkt, an dem auch De Beers als dominanter Aufkäufer beteiligt war.

Der Bericht dokumentiert Handelsstrukturen auf Basis von NGO-Recherchen, nicht auf gerichtlich festgestellten Fakten; De Beers bestritt zeitweise das Ausmaß eigener direkter Käufe.

Im Februar 2019 startete die peruanische Regierung "Operation Mercury", einen Militaer- und Polizeieinsatz gegen illegalen Goldabbau in der Region La Pampa (Madre de Dios). Der illegale Bergbau hatte seit 1985 ueber 100.000 Hektar Regenwald zerstoert und setzt jaehrlich mehr als 180 Tonnen Quecksilber frei, wodurch bis zu 50.000 Menschen erhoehten Werten ausgesetzt sind.

Die genannten Zahlen stammen aus unterschiedlichen Quellen und Jahren; individuelle Taeter oder konkrete strafrechtliche Verurteilungen werden nicht im Detail benannt.

Im April/Mai 2024 kam es in Tiflis zu wochenlangen Massenprotesten gegen das georgische "Agenten-Gesetz". Human Rights Watch dokumentierte, dass die Bereitschaftspolizei Traenengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse gegen ueberwiegend friedliche Demonstrierende einsetzte, zudem Schlaege gegen Protestierende und Journalisten sowie mehr als hundert Festnahmen.

Der Bericht stuetzt sich primaer auf Zeugenaussagen und Videomaterial, keine unabhaengige gerichtliche Feststellung; die Urheberschaft nächtlicher Ueberfaelle auf Aktivisten wurde nicht der Regierung direkt zugeordnet.

Am 14. Februar 2025 bewarb Argentiniens Praesident Javier Milei per Post auf X den Memecoin LIBRA. Der Kurs schoss von nahe null auf rund 5 US-Dollar, brach jedoch innerhalb weniger Stunden ein, nachdem Insider ihre Bestaende verkauft hatten. Anleger verloren schaetzungsweise 251 Millionen US-Dollar, waehrend Entwickler rund um Hayden Davis rund 113 Millionen US-Dollar Gewinn erzielten.

Die genaue Rolle Mileis ist bislang nicht abschliessend gerichtlich geklaert; Verlust- und Gewinnzahlen variieren je nach Quelle.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol verhängte am 3. Dezember 2024 überraschend für rund sechs Stunden das Kriegsrecht; das Parlament hob die Anordnung noch in derselben Nacht auf. Ein Sonderstaatsanwalt klagte Yoon und 23 weitere Personen wegen Anstiftung zum Aufstand an; das Seoul Central District Court verurteilte Yoon zu lebenslanger Haft.

Die Quelle ist ein tagesaktueller Nachrichtenbericht über das Urteil, kein vollständiges Gerichtsdokument; der Ausgang der Verfahren gegen die weiteren 23 Mitangeklagten bleibt unklar.

Ein Sondergericht in Dhaka verurteilte die gestürzte Premierministerin Sheikh Hasina zu zehn Jahren Haft wegen unrechtmäßiger Vergabe von Grundstücken. Die Antikorruptionsbehörde ermittelt zudem wegen mutmaßlicher Veruntreuung von umgerechnet rund 6,7 Mrd. USD aus Entwicklungsprojekten, davon ein Grossteil aus dem Rooppur-Atomkraftwerksprojekt.

Die genauen Summen stammen aus ACC-Ermittlungsangaben und sind nicht gerichtlich final bestätigt; Hasina befindet sich im Exil, ihre Verurteilung erfolgte in Abwesenheit.

Anfang Januar 2024 verschwand Jose Adolfo Macias alias "Fito", Anfuehrer des Drogenkartells Los Choneros, kurz vor einer geplanten Verlegung aus dem Gefaengnis Guayaquil. Praesident Daniel Noboa rief den Ausnahmezustand aus und erklaerte ueber 20 bewaffnete Gruppen zu terroristischen Organisationen, nachdem es zu Gefaengnisaufstaenden und einem live uebertragenen Ueberfall auf einen TV-Sender kam.

Die genauen Mechanismen der Gefaengnis-Infiltration sind aus dieser Quelle nicht im Detail rekonstruierbar; Fito wurde erst im Juni 2024 wieder gefasst, was nicht Teil dieser Quelle ist.

Am 1. November 2023 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen mehrere haitianische Bandenführer, darunter Jimmy "Barbecue" Cherizier, wegen Terrorismusfinanzierung und Waffenschmuggel aus den USA nach Haiti; parallel verhängte OFAC Sanktionen gegen Netzwerke wie die "G9 Family and Allies", die Handfeuerwaffen ueber Strohkäufer aus Florida bezogen.

Die Anklagen belegen einzelne Schmuggelfälle, nicht das Gesamtvolumen des Waffenflusses; die Verbindung einzelner Lieferungen zu konkreten Gewalttaten bleibt unspezifiziert.

Ein parlamentarisches Sonderpanel kam im Dezember 2022 zu dem Schluss, dass Praesident Cyril Ramaphosa moeglicherweise gegen Antikorruptionsgesetze verstossen habe, nachdem 2020 auf seiner Wildfarm Phala Phala grosse Mengen Bargeld (Schaetzungen zwischen 580.000 und 4 Millionen US-Dollar) gestohlen worden waren.

Die genaue Herkunft und Hoehe des Bargelds bleibt umstritten; das Parlament lehnte eine Amtsenthebung ab, die Polizei stellte Ermittlungen mangels Beweisen ein.

Am 13. März 2024 durchsuchte die peruanische Staatsanwaltschaft den Amtssitz von Präsidentin Dina Boluarte im Rahmen von Ermittlungen wegen unerklärten Reichtums, nachdem eine Recherche des Mediums La Encerrona aufdeckte, dass sie Luxusuhren der Marke Rolex trug, deren Wert nicht mit ihren offiziellen Vermögenserklärungen übereinstimmte.

Die Quelle dokumentiert die Hausdurchsuchung, liefert aber keinen abschließenden Beweis für strafrechtliches Fehlverhalten; der genaue Ursprung der Uhren war zum Berichtszeitpunkt nicht geklärt.

Nach Amtsantritt 2024 beauftragten Präsident Faye und Premierminister Sonko den Rechnungshof mit einer Prüfung der öffentlichen Finanzen der Vorgängerregierung unter Macky Sall. Der Bericht zeigte, dass die tatsächliche Staatsverschuldung Ende 2023 bei 99,67 Prozent des BIP lag statt der zuvor gemeldeten rund 74 Prozent; der IWF setzte daraufhin sein Kreditprogramm aus.

Der Bericht wurde von der neuen Regierung selbst in Auftrag gegeben, die ein politisches Interesse hat, die Vorgängerregierung zu belasten; eine vollständig unabhängige externe Verifikation steht aus.

OFAC verhängte im März 2024 Sanktionen gegen Präsident Emmerson Mnangagwa und den Geschäftsmann Kudakwashe Tagwirei wegen Korruption. Tagwirei gilt als zentrale Figur im staatlichen Goldsektor Zimbabwes über seine Verbindung zu Fidelity Printers and Refiners, das zugleich als Deckungsreserve für die goldgedeckte Währung ZiG dient.

Die Quelle belegt Sanktionen gegen Tagwirei und dessen Nähe zum Goldsektor, aber keine direkte Verbindung zwischen den Sanktionsumgehungen und der ZiG-Kryptowährung selbst.

Nach der venezolanischen Praesidentschaftswahl vom 28. Juli 2024, deren Ergebnis Nicolas Maduro trotz fehlender belastbarer Stimmenauszaehlung fuer sich beanspruchte, verhaengte OFAC Sanktionen gegen 16 mit dem Maduro-Regime verbundene Amtstraeger, darunter Mitglieder des Nationalen Wahlrats.

Die Pressemitteilung belegt keine forensische Auszaehlung der Wahlstimmen selbst; die Einschaetzung der Wahlmanipulation stuetzt sich auf Angaben der Opposition und externer Beobachter.

Ein Rechercheverbund aus BR und netzpolitik.org deckte 2024 auf, dass der IT-Dienstleister Modern Solutions GmbH jahrelang eine ungesicherte Datenbank mit Kunden- und Bestelldaten von rund 700 Webshops und Organisationen offen im Netz stehen hatte. Unter den Kunden befanden sich auch Onlineshops mit Bezug zu politischen Parteien und Verbänden, die Merchandise- bzw. Spenden-/Bestellprozesse über die Plattform abwickelten.

Nicht belegt ist ein direkter Leak von CDU- oder SPD-Parteispenden-Datenbanken selbst; die Berichterstattung bezieht sich auf einen Drittanbieter-Dienstleister, nicht auf die Parteizentralen direkt.

Suedkoreas Datenschutzbehoerde PIPC setzte am 15. Februar 2025 neue Downloads der chinesischen KI-App DeepSeek aus, nachdem festgestellt wurde, dass die App Nutzerdaten ohne ausreichende Einwilligung an Drittanbieter in China uebertrug. Die Aussetzung wurde im April 2025 nach Nachbesserungen wieder aufgehoben.

Der Reuters-Bericht stuetzt sich primär auf Angaben der PIPC und DeepSeek selbst; unklar bleibt, ob und in welchem Umfang bereits vor der Aussetzung gesammelte Daten geloescht oder weiterverwendet wurden.

Citizen Lab bestätigte forensisch, dass die iPhones des italienischen Journalisten Francesco Cancellato sowie mindestens sechs weiterer Personen (u.a. Aktivisten der NGO Mediterranea Saving Humans) mit der Spyware "Graphite" des israelischen Herstellers Paragon Solutions infiziert wurden. Die italienische Regierung raeumte den Einsatz gegen Mediterranea-Aktivisten ein, bestritt aber eine Überwachung Cancellatos.

Wer konkret den Angriff auf Cancellato in Auftrag gab, blieb ungeklärt; Paragon kündigte laut Presseberichten den Vertrag mit Italien, ohne die Vorwürfe im Detail zu bestätigen.

Zwischen 1999 und 2015 wurden hunderte britische Postmaster aufgrund fehlerhafter Buchhaltungsdaten der Horizon-IT-Software (Fujitsu) faelschlich wegen Diebstahls, Betrugs oder Falschbuchung verurteilt. Mit dem Post Office (Horizon System Offences) Act 2024 wurden die betroffenen Verurteilungen pauschal aufgehoben; Betroffene erhalten wahlweise eine feste Entschaedigungssumme von 600.000 Pfund ohne individuelle Pruefung.

Die genaue Zahl der letztlich ausgezahlten Faelle und Gesamtsummen aendert sich laufend, da mehrere parallele Entschaedigungsprogramme noch nicht abgeschlossen sind.

Der kanadische Buchhändler Indigo Books & Music wurde am 8. Februar 2023 Opfer eines Ransomware-Angriffs, der den Online-Shop und die Kartenzahlung in den Filialen tagelang lahmlegte. Die Ransomware-Gruppe LockBit reklamierte den Angriff für sich und veröffentlichte gestohlene Daten im Darknet, darunter Sozialversicherungsnummern und Bankverbindungen von Mitarbeitenden.

Der genaue Umfang der veroeffentlichten Daten wurde von Indigo nicht vollstaendig oeffentlich bestaetigt; Angaben stammen teils von der Ransomware-Gruppe selbst.

Der japanische Internetkonzern LINE Yahoo meldete, dass durch einen unautorisierten Zugriff auf gemeinsam mit Naver genutzte IT-Systeme persoenliche Daten von rund 44 Millionen Nutzern kompromittiert wurden. Der Vorfall wurde erstmals im November 2023 bekannt, als ein Malware-Angriff auf einen Subunternehmer von Naver Cloud genutzt wurde.

Die genaue Zahl der Betroffenen schwankt je nach Quelle und Meldezeitpunkt, da mehrere Nachmeldungen ueber 2023-2024 erfolgten.

Im Februar 2024 tauchten in einem Hackerforum Datensaetze auf, die als interne Unterlagen von Credit Suisse deklariert wurden, darunter Namen, Kontaktdaten und teils Reise-/Ausweisdaten von Mitarbeitenden. Die Daten stammten aus einem Angriff auf den Reise- und Hotelbuchungsdienstleister Pyramid Global Technologies, der von Credit-Suisse-Mitarbeitenden fuer Geschaeftsreisen genutzt wurde.

Die Bank selbst hat den Umfang der veroeffentlichten Datensaetze nicht im Detail bestaetigt; unklar bleibt, wie viele Personen tatsaechlich betroffen sind.