Quellen-Tabelle

Alle erfassten Quellen mit Kernaussage und Klartext im Volltext.

TypP · Primärquelle B · Behörde/Institution S · Studie J · Journalismus O · Organisation/NGO

BereichFundament Kommunikation Geräte & Überwachung Identität & Zugang Geld & Vermögen

Status✅ in Kraft 🔶 im Verfahren 💬 nur Diskussion

Relevanz3 2 1

DossierA1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 F1 F10 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

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BSDC-ID	Datum	Titel & Quelle	Kernaussage	Klartext
BSDC-O-FIN-2024-2759 Relevanz 3Sanktionen, Rohstoffe-Afrika, Wagner-Finanzierung	30.05.2024	US-Sanktionen gegen Wagner-nahe Goldfirmen in der Zentralafrikanischen Republik US Department of the Treasury (OFAC) Recherche: DC Quelle öffnen →	Am 30. Mai 2024 verhängte OFAC Sanktionen gegen zwei in der Zentralafrikanischen Republik ansässige Firmen, die laut US-Regierung Wagner-Sicherheitsoperationen sowie illegalen Goldbergbau finanzieren. Eine separate Studie schätzt die seit Kriegsbeginn ueber illegalen Goldabbau erzielten Wagner-Einnahmen auf über 2,5 Milliarden US-Dollar.	Die Sanktionsmitteilung liefert keine belastbaren Detailzahlen zu Gold-Exportmengen dieser Firmen; die 2,5-Milliarden-Dollar-Schätzung ist nicht unabhängig verifiziert.
BSDC-O-FIN-2021-2763 Relevanz 3Terrorismusfinanzierung, Naher-Osten, Kryptowaehrung	29.06.2021	Israelische Behoerde beschlagnahmt Krypto-Wallets zur Hamas-Terrorfinanzierung Israel National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF) Recherche: DC Quelle öffnen →	Die israelische Behoerde NBCTF beschlagnahmte im Juni 2021 dutzende Kryptowaehrungs-Wallets, ueber die Spendengelder fuer die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden gesammelt wurden. Die Kampagne nutzte Social-Media-Aufrufe und Bitcoin-Adressen, um internationale Spenden zu buendeln.	Die genaue Gesamtsumme der beschlagnahmten Gelder wurde nicht vollstaendig offengelegt; die Zuordnung der Wallets zur Hamas beruht auf nicht unabhaengig gerichtlich ueberprueften NBCTF-Ermittlungen.
BSDC-O-FIN-2020-2771 Relevanz 3Korruption, Suedamerika, Bestechung	14.10.2020	J&F/JBS-Korruptionsskandal: US-Justizministerium erzielt FCPA-Vergleich mit J&F Investimentos US Department of Justice Recherche: DC Quelle öffnen →	J&F Investimentos (Muttergesellschaft von JBS) bekannte sich schuldig, gegen den Foreign Corrupt Practices Act verstossen zu haben, und zahlte mehr als 256 Millionen US-Dollar. Die Brüder Joesley und Wesley Batista hatten Hunderte Millionen Dollar an Bestechungsgeldern an brasilianische Regierungsbeamte gezahlt, um Kredite staatlicher Banken zu sichern.	Die vollständigen Details der brasilianischen Bestechungsnetzwerke stammen primär aus brasilianischen Ermittlungsakten, die hier nicht vorliegen.
BSDC-O-FIN-2023-2773 Relevanz 3Sanktionsumgehung, Schifffahrt, Iran-Oel	14.09.2023	Suez-Rajan-Fall: Griechische Reederei Empire Navigation bekennt sich wegen Iran-Oel-Sanktionsumgehung schuldig US-Justizministerium Recherche: DC Quelle öffnen →	Die griechische Reederei Empire Navigation bekannte sich schuldig, mit dem Tanker "Suez Rajan" iranisches Rohoel unter Verstoss gegen US-Sanktionen transportiert zu haben. Die Firma stimmte einer Geldstrafe von rund 2,4 Mio. US-Dollar zu und musste rund 1 Mio. Barrel Rohoel im Wert von etwa 40 Mio. US-Dollar abliefern.	Die DOJ-Mitteilung belegt nicht, dass griechische Schiffsregister branchenweit an Sanktionsumgehung beteiligt sind.